В Украине большинство преступлений, касающихся финансирования терроризма, происходят с использованием цифровой валюты.
Сотрудники Государственной службы финансового мониторинга Украины во время конференции обсудили пути решения этой проблемы и способы предотвратить подобные случаи в будущем.
Во время мероприятия на тему "Использование криптовалюта в отмывании средств и финансировании терроризма: вопросы превенции в Украине" специалисты рассматривали основные характеристики крипто валюты и выясняли, какие существуют инструменты препятствование использованию Bitcoin в незаконных денежных операциях.
Совместными усилиями украинские силовики, сотрудники ГПУ, Верховного суда Украины и Нацполиции искали возможности снижения рисков отмывания доходов, а также финансирования терроризма на территории страны. Присоединились к конференции также пограничники, разведчики и работники ГФС.
Следует отметить, что спонсорство терроризма составляет существенную угрозу национальной финансовой системе, а через стремительное расширение платежных возможностей в сети, риски существенно увеличились. Поэтому появилась необходимость разработать единую стратегию для контроля за оборотом виртуальной валюты.
Деньги на кону: "Ощадбанк" сделал важное объявление
Украинцев обнадежили: какие коммунальные тарифы пообещали не трогать
Изменения в военном учете: украинским мужчинам выдадут новый документ
Бесплатный проезд для всех: украинцам отменят плату за коммунальный транспорт
Как сообщал "Знай.uа", СБУ инкриминирует Николаю Азарову финансирование сепаратистских акций в Украине.