В Украине большинство преступлений, касающихся финансирования терроризма, происходят с использованием цифровой валюты.
Сотрудники Государственной службы финансового мониторинга Украины во время конференции обсудили пути решения этой проблемы и способы предотвратить подобные случаи в будущем.
Во время мероприятия на тему "Использование криптовалюта в отмывании средств и финансировании терроризма: вопросы превенции в Украине" специалисты рассматривали основные характеристики крипто валюты и выясняли, какие существуют инструменты препятствование использованию Bitcoin в незаконных денежных операциях.
Совместными усилиями украинские силовики, сотрудники ГПУ, Верховного суда Украины и Нацполиции искали возможности снижения рисков отмывания доходов, а также финансирования терроризма на территории страны. Присоединились к конференции также пограничники, разведчики и работники ГФС.
Следует отметить, что спонсорство терроризма составляет существенную угрозу национальной финансовой системе, а через стремительное расширение платежных возможностей в сети, риски существенно увеличились. Поэтому появилась необходимость разработать единую стратегию для контроля за оборотом виртуальной валюты.
ПФУ начисляет "долги" пенсионерам задним числом: кого обяжут вернуть выплаты
В Европе хотят оставить украинских беженцев без жилья
ПФУ заглянет в гости к каждому: новые правила назначения социальной помощи
Украинцы, у вас есть Приват24? Банк срочно обратился к клиентам с заявлением, проверяйте у себя
Как сообщал "Знай.uа", СБУ инкриминирует Николаю Азарову финансирование сепаратистских акций в Украине.