Нацбанк розпочинає тотальну перевірку: що мають знати українці

Небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку тепер будуть контролюватися Національним банком.

Цю інформацію повідомили в прес-службі НБУ.

Така зміна відбулася у зв'язку з потенційною загрозою національним інтересам.

"Національний банк з метою невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці і територіальній цілісності України вдосконалив механізм реалізації санкцій". йдеться в повідомленні

НБУ необхідно буде надати наступну інформацію:

• відмови у проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовані санкції "блокування активів" або "зупинення фінансових операцій";
• відмови у здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням або на користь осіб, зазначених у санкційних списках.

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку україни від 28 березня 2019 року. Документ набуде чинності з 30 березня 2019 року.

Нагадаємо, що всі поштові оператори, які отримали ліцензію НБУ на переказ коштів, відтепер перебуватимуть під найсуворішим контролем банку. Кожен з них буде зобов'язаний вести окремий облік коштів, які приймає від людей, якщо ті надалі перенаправляються третім особам, говориться в проекті постанови Нацбанку, який був опублікований на сайті відомства. Згідно з порядком прийняття подібних рішень в організації, через місяць проект буде розглянуто Правлінням, і якщо буде схвалений на наступний же день після розгляду набуде чинності.