Нацбанк начинает тотальную проверку: что должны знать украинцы

Небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи теперь будут контролироваться Национальным банком.

Эту информацию сообщили в пресс-службе НБУ.

Такое изменение произошло в связи с потенциальной угрозой национальным интересам.

"Национальный банк с целью безотлагательного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности и территориальной целостности Украины усовершенствовал механизм реализации санкций". говорится в сообщении

НБУ необходимо будет предоставить следующую информацию:

• отказах в проведении валютно-обменных операций лицам, указанным в санкционным спискам, к которым применены санкции "блокирование активов" или "остановка финансовых операций";
• отказах в осуществлении перевода денежных средств без открытия счетов по поручению или в пользу лиц, указанных в санкционным спискам.

Указанные изменения утверждены Постановлением Правления Национального банка от 28 марта 2019 года. Документ вступит в силу с 30 марта 2019 года.

Напомним, что все почтовые операторы, которые получили лицензию НБУ на перевод средств, отныне будут находиться под строжайшим контролем банка. Каждый из них будет обязан вести отдельный учет средств, которые принимает от людей, если те в дальнейшем перенаправляются третьим лицам, говорится в проекте постановления Нацбанка, который был опубликован на сайте ведомства. Согласно порядку принятия подобных решений в организации, через месяц проект будет рассмотрен Правлением, и если будет одобрен - то на следующий же день после рассмотрения вступит в силу.