Нацбанк України під кінець 2018 року влаштував для російського Ощадбанку справжнє економічне пекло. Так, у грудні НБУ оштрафував АТ "Сбербанк", "доньку" російського ПАТ "Сбербанк"на 94,74 млн грн.
Про це стало відомо завдяки повідомленню на офіційному сайті Національного банку України.
За словами представників національного регулятора, міру впливу у вигляді штрафу використали "за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн".
Соцвиплати перетворяться на борг: кого змусять повернути гроші
Держава розщедриться? Чого чекати від індексації пенсій у 2026 році
Банки отримали нові повноваження: рахунок закриють без пояснень
Соцпрацівники ходитимуть по домівках: до кого прийдуть з перевіркою
За даними НБУ, "Ощадбанк" на підставі фіктивних документів проводив масштабні фінансові операції з видачі готівки з рахунків клієнтів-юросіб. При цьому операції "можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва". У повідомленні Нацбанку наголошується, що подібні маніпуляції "Сбербанк" проводив у 2015-му і 2017 роках, і був за це покараний.
"Після отримання попереднього акта перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, ...банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва", – йдеться у повідомленні НБУ.
"За січень-листопад 2018 Національним банком України утилізовано непридатних до обігу банкнот в кількості 594,8 млн. штук на загальну суму 41 638 млн гривень", – кажуть у прес-службі Нацбанку.
Нагадаємо, курси валют: як свята вплинуть на вагу гривні.
Як повідомляв Знай.uа експерти дали прогноз на 2019 рік: що буде з зарплатами і доларом.
Знай.uа писав, дружина головного борця з відмиванням грошей замішана в порочних схемах.