Секретов не останется? Имеют ли право банки разглашать счета украинцев

Банки обязаны хранить банковскую тайну, содержащую также информацию о поступлении средств на счета. Раскрытие последней возможно в случаях и объемах, определенных законодательством.

Необходимость получения информации о состоянии банковского счета физического лица может возникнуть, если налоговым органом установлен факт осуществления предпринимательской деятельности или в случае, если есть основания полагать, что человек нарушает налоговое законодательство. В частности, речь идет о неофициальной заработной плате.

Несмотря на то, что банки обязаны хранить банковскую тайну, включающую информацию о поступлении средств на счета, ее раскрытие возможно. Но только в случаях и объемах, определенных законодательством.

Налоговые органы могут получить у банковского учреждения информацию о наличии счета у физического лица по запросу. Однако информацию об остатках на счетах физического лица и движении средств на нем банк может передать налоговой только при наличии соответствующего судебного решения.

Необходимость получения информации о состоянии банковского счета физического лица может возникнуть при установлении налоговым органом факта осуществления предпринимательской деятельности или при наличии оснований считать, что физическим лицом нарушено налоговое законодательство.

Со всем тем, к моменту обращения в суд с заявлением о раскрытии банковской тайны налоговый орган должен принять надлежащие меры по сбору и проверке информации в соответствии с налоговым законодательством.

Напомним, мы писали, что 20 миллиардов из наших карманов: правоохранители завершили расследование мутной схемы "Роттердам+"

Как сообщал "Знай.ua" , накажут украинцев, которые не вернулись домой после объявления общей мобилизации: что говорит закон .

Также "Знай.ua" информировал, пассажиров "Укрзализныци" ждут приятные изменения: кто и на что может рассчитывать .