В Украине ввели новые правила денежных переводов — чего нельзя будет делать без документов

С 28 апреля 2020 года украинцам придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тысяч гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. Таким образом государство пытается вывести из тени больше сделок, и повысить отчисления в бюджет.

С этого дня анонимно (без предоставления документов и идентификации) не можно будет делать перечисления. Правда, в этих случаях доказывать происхождение средств будет не нужно. Например:

• отправлять денежные переводы без открытия счета;
• пополнять счета других людей;
• закидывать кому-то деньги на карточку;
• пополнять счета в платежных терминалах;
• платить за полученные товары или услуги, если переводите средства, например, при доставке с наложенным платежом.

В следующих случаях банкам и другим учреждениям необязательно проводить идентификацию человека, и операции можно проводить без паспорта:

• при оплате жилищно-коммунальных услуг;
• при уплате налогов, штрафов и других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
• при оплате кредитов — в сумме до 30 тыс. грн;
• при снятии средств с собственного счета;
• при оплате товаров и услуг с помощью платежной карты.

Стоит заметить, что небанковские платежные терминалы, такие как EasyPay, 24nonStop и другие, не будут принимать платежи свыше 5 тысяч гривен.

Обязательно подпишись на наш канал в Viber, чтобы не пропустить самое интересное

Напомним, усиление карантина в Украине — что делать, когда остановила полиция.

Как сообщал портал "Знай.uа", безработным украинцам выплатят помощь, опубликован необходимый перечень документов. Безработным в Украине будут платить пособие, как подать заявление

Также Знай.uа" писал, лицензия на строительную деятельность в Украине исчезнет, Клочко пояснил, что предлагают взамен. Народный депутат Андрей Клочко сообщил об изменениях на строительном рынке Украины