Приватбанк массово блокирует клиентские счета.
С начала года было заблокировано транзакций общей суммой в 880 миллионов гривен.
Отмечается, что эти счета названы незаконными и сомнительными.
"Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций — это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств", — говорят в ПриватБанке.
Вы посмотрите на счетчики и не поверите глазам: как убрать несколько кубов к концу месяца без нарушений
Не 3,5 и даже не 4 грн за кВт: украинцам назвали "справедливый" тариф на свет
Доходы не нужны, субсидию дадут и так: украинцам пояснили нюанс
"Работал всю жизнь, а толку - ноль": могут ли украинские пенсионеры продать свой стаж
Сумму блокировок пока не с чем сравнить. Поскольку Госфинмониторинг еще не опубликовал отчет за 2019 год.
Есть данные только за 2018-ый: количество блокировок банковских счетов по разным видам подозрений и правонарушений выросло на 31,2%, и становит 347,4 миллиардов гривен.
Подозрительные транзакции замораживали, счета блокировали. Люди и представители бизнеса не могли пользоваться своими деньгам. Владельцы счетов обязаны были отчитываться перед следователями СБУ, прокуратурой и НАБУ. За прошлый год наша финансовая разведка передала 934 материала в разные правоохранительные органы.
Однако, за словами юристов, не всегда блокировка была объективной. Отмечается, что некоторые счета были заблокированы из-за придирок финансистов, среди которых и работники ПриватБанка.
"Приватбанк, действительно, злоупотребляет своими полномочиями и ставит себя выше Нацбанка. Достаточно много блокировок являются безосновательными. Когда уточняешь основания блокировки — ссылаются на инструкцию НБУ. Однако, когда начинаешь разбираться, по какому из пунктов видят основания для блокировки, оказывается, что заблокировали не по инструкции, а по внутреннему убеждению", — говорит Виктор Мороз, который является управляющим партнером АО "Suprema Lex"
Убедить финансистов в том, что их действия ошибочны – практически невозможно. Выход – подавать в суд.
"К сожалению, без судов крайне редко удается разблокировать банковские счета", — говорит Мороз.
Напомним, Украина в ужасе от новой мошеннической схемы: сгорают счета и нервы
Как ранее сообщал "Знай.ua", Закредитовали и "поздравили": клиенты озадачены "подарками" ПриватБанка - даже не спросили
Также "Знай.ua" писал о том, что ПриватБанк самовольно снимает деньги с карточек: возмущенные украинцы требуют объяснений