В Полтавской области прекратили деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" более 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организаторы "конверта" в течение пяти месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств.
Удалось установить, что для прикрытия конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, через фиктивные сделки он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики.
За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в "тень" суммы.
Одного из организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы задержали после получения им в банке 900 тысяч гривен.
Выплатят почти 2 400 гривен: какие 5 доплат могут получить пенсионеры
Без прописки теперь запрещено? Что угрожает украинцам в 2025 году и как не ввязаться в штрафы
ПФУ заглянет в гости к каждому: новые правила назначения социальной помощи
Могут и не впустить в Европу: украинцам установили еще одно препятствие на границах
Читайте также: Конвертцентр, который финансировал террористов, разоблачили в Луганской области
Во время обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Правоохранители также обнаружили фиктивную финансовую документацию, которая подтвердила связь фиктивных фирм с реально действующими предприятиями.
По данному факту открыли уголовное производство, правоохранители проводят дальнейшее расследование.