В Полтавской области прекратили деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" более 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организаторы "конверта" в течение пяти месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств.
Удалось установить, что для прикрытия конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, через фиктивные сделки он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики.
За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в "тень" суммы.
Одного из организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы задержали после получения им в банке 900 тысяч гривен.
Украинцам придется платить по 80 гривен за куб воды
Повышение пенсий – только на бумаге: почему большинство стариков до сих пор не почувствовали индексацию
Пенсионеров поделили на касты: почему одним прибавили тысячи, а другим – копейки
Каникулы продлили: до какого числа будут продолжаться в разных регионах
Читайте также: Конвертцентр, который финансировал террористов, разоблачили в Луганской области
Во время обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Правоохранители также обнаружили фиктивную финансовую документацию, которая подтвердила связь фиктивных фирм с реально действующими предприятиями.
По данному факту открыли уголовное производство, правоохранители проводят дальнейшее расследование.