В Полтавской области прекратили деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" более 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организаторы "конверта" в течение пяти месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств.
Удалось установить, что для прикрытия конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, через фиктивные сделки он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики.
За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в "тень" суммы.
Одного из организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы задержали после получения им в банке 900 тысяч гривен.
Уклонистам приготовиться: украинцам будут вручать повестки не только ТЦК
Новое основание для задержания и доставки в ТЦК: адвокат предупредил всех мужчин
С 1 января украинцы старше 40 лет получат 2000 гривен просто через Дию
Штраф к 31 декабря: у украинцев будут отбирать деньги за яркое празднование Нового 2026 года
Читайте также: Конвертцентр, который финансировал террористов, разоблачили в Луганской области
Во время обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Правоохранители также обнаружили фиктивную финансовую документацию, которая подтвердила связь фиктивных фирм с реально действующими предприятиями.
По данному факту открыли уголовное производство, правоохранители проводят дальнейшее расследование.