У Полтавській області припинили діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести у "тінь" понад 150 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Організатори "конверта" протягом п'яти місяців надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та переведення коштів у готівку.
Вдалося встановити, що для прикриття конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді ж, через фіктивні угоди він "обслуговував" двадцять комерційних структур реального сектору економіки.
За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у "тінь" суми.
Одного з організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби затримали після отримання ним у банку 900 тисяч гривень.
Поміняють та відремонтують: киянам зробили важливе оголошення
Платіть по 700 грн за світло або живіть без нього: українців ставлять перед фактом
"Війна на території росії": відомий астролог назвав час, коли Україна відчує мир
Гречку, соняшникову олію та борошно будемо купувати за новими цінами: скільки доведеться викласти
Читайте також: Конвертцентр, який фінансував терористів, викрили на Луганщині
Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.
Правоохоронці також виявили фіктивну фінансову документацію, яка підтвердила зв'язок фіктивних фірм з реально діючими підприємствами.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження, правоохоронці проводять подальше розслідування.