В Сумской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, организаторы которого подозреваются в присвоении 27 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Оперативники Управления противодействия преступности в сфере экономики задержали в одном из банков двух курьеров конвертационного в тот момент, когда они сняли наличные в сумме 445 тысяч гривен с расчетного счета одного из фиктивных предприятий.
Кроме того, при обысках правоохранители изъяли чековые книжки и денежные чеки о снятии наличных на сумму более двух миллионов гривен, а также две печати фиктивных предприятий, банковские карты, черновые записи, флэш-накопители информации, подтверждающие преступную деятельность организаторов "конверта".
Читайте также: Стрельба в центре Киева: СБУ поймала курьеров с деньгами для выборов (фото)
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "фиктивное предпринимательство" Уголовного кодекса Украины.
В темноте собираем на ремонт? Летом тарифы на свет для простых украинцев вырастут до 4,8 грн
Украинских водителей внесут в Реестр военнообязанных: чего ждать с июня 2024 года
В Украине внедряют новый способ оплаты за тепло: что теперь будем делать
Круче Audi и BMW: украинский премиум кар Leleka покорил сердца автолюбителей
Ранее в Полтавской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, члены которого осуществляли незаконную деятельность на территории Полтавы и области. Правоохранители задержали трех человек. У них изъяли подделке документы, печати фиктивных предприятий и почти 70 тыс. гривен.