В Сумской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, организаторы которого подозреваются в присвоении 27 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Оперативники Управления противодействия преступности в сфере экономики задержали в одном из банков двух курьеров конвертационного в тот момент, когда они сняли наличные в сумме 445 тысяч гривен с расчетного счета одного из фиктивных предприятий.
Кроме того, при обысках правоохранители изъяли чековые книжки и денежные чеки о снятии наличных на сумму более двух миллионов гривен, а также две печати фиктивных предприятий, банковские карты, черновые записи, флэш-накопители информации, подтверждающие преступную деятельность организаторов "конверта".
Читайте также: Стрельба в центре Киева: СБУ поймала курьеров с деньгами для выборов (фото)
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "фиктивное предпринимательство" Уголовного кодекса Украины.
ТЦК нашли лазейку: мужчинам с бронированием грозит мобилизация
100 долларов просто так не поменяете: эти купюры станут проблемой для украинцев
Сколько будут продолжаться сильные морозы: арктические холода сковали страну
Не потеряйте деньги: банк предупредил всех украинцев, кто установил "Мобильный Ощад"
Ранее в Полтавской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, члены которого осуществляли незаконную деятельность на территории Полтавы и области. Правоохранители задержали трех человек. У них изъяли подделке документы, печати фиктивных предприятий и почти 70 тыс. гривен.