Власти Соединенных Штатов приняли решение, согласно которому три швейцарских банка заплатят штрафы на сумму около трех миллионов долларов. Финансовые учреждения задействованы в финансовых махинациях, сообщает агентство ТАСС с ссылкой на Министерство юстиции США.
Как отмечают в агентстве, Mercantil Bank, Banque Cantonale Neuchteloise и Nidwaldner Kantonalbank создавали фиктивные счета, которые помогали скрывать данные их владельцев.
"Mercantil Bank заплатит 1,172 миллиона долларов, Banque Cantonale Neuchteloise - 1,123 миллиона долларов и Nidwaldner Kantonalbank - 856 тысяч долларов", - сообщает Министерство юстиции США.
Банки признали вину. Они помогали американцам создавать фиктивные компании без реальных данных о владельцах. Все операции с этих карточек проводились с помощью секретных команд клиентов.
В 2013 Вашингтон запустил программу, по которой допускаются внесудебные договоренности с банками Швейцарии, обвиняемых в налоговых нарушениях. Если они признают свою вину, США освобождает их от судебных преследований.
Крупный украинский банк закрывает все счета украинцев: кто может остаться без денег
Тотальный военный учет: мужчинам больше не избежать мобилизации
Денег катастрофически не хватает: украинцы могут остаться без пенсий и зарплат
ПриватБанк обязал владельцев карт пройти важную процедуру: кого это коснется
Это касается только тех учреждений, которые не находятся под следствием. Этой программой воспользовались уже около 20 швейцарских банков.
Читайте также: ArcelorMittal собирается инвестировать в Украину $1,2 млрд
Сумма штрафов может достигать половины стоимости активов банков. Условия программы достаточно строгие, и некоторые учреждения уже отказались от участия. Но к концу этого года Америка должна окончательно договориться со всеми банками Швейцарии.