Власти Соединенных Штатов приняли решение, согласно которому три швейцарских банка заплатят штрафы на сумму около трех миллионов долларов. Финансовые учреждения задействованы в финансовых махинациях, сообщает агентство ТАСС с ссылкой на Министерство юстиции США.
Как отмечают в агентстве, Mercantil Bank, Banque Cantonale Neuchteloise и Nidwaldner Kantonalbank создавали фиктивные счета, которые помогали скрывать данные их владельцев.
"Mercantil Bank заплатит 1,172 миллиона долларов, Banque Cantonale Neuchteloise - 1,123 миллиона долларов и Nidwaldner Kantonalbank - 856 тысяч долларов", - сообщает Министерство юстиции США.
Банки признали вину. Они помогали американцам создавать фиктивные компании без реальных данных о владельцах. Все операции с этих карточек проводились с помощью секретных команд клиентов.
В 2013 Вашингтон запустил программу, по которой допускаются внесудебные договоренности с банками Швейцарии, обвиняемых в налоговых нарушениях. Если они признают свою вину, США освобождает их от судебных преследований.
Готовьтесь к большим платежкам: отопление в этом году выключат не по календарю
Показал "Резерв+" - и все равно забрали: кому не удастся избежать визита в ТЦК
Средняя платежка – 6000 грн: украинцев готовят к двойному росту цен на тепло
Украинских водителей ждет ряд нововведений с 1 марта: что изменится
Это касается только тех учреждений, которые не находятся под следствием. Этой программой воспользовались уже около 20 швейцарских банков.
Читайте также: ArcelorMittal собирается инвестировать в Украину $1,2 млрд
Сумма штрафов может достигать половины стоимости активов банков. Условия программы достаточно строгие, и некоторые учреждения уже отказались от участия. Но к концу этого года Америка должна окончательно договориться со всеми банками Швейцарии.