Вслед за США британцы также начали расследование по отмыванию Россией денег через местный филиал Deutsche Bank. Возможные нарушения могут достичь криминального характера, сообщает Financial Times.
Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) проверяет действия немецкого банка, проводимых в Москве и Лондоне. Расследование находится на начальном этапе, но считая, что делом занимается британский Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах, расследование может перерасти в уголовное дело. Представители Deutsche Bank пока не комментируют эту ситуацию.
Финансовые регуляторы подозревают, что Deutsche Bank покупал активы за рубли в Москве, и параллельно делал те же операции за доллары в лондонском офисе. Таким образом клиенты банка могли незаконно переводить средства за границу.
Читайте также: Профицит внешней торговли Украины достиг $909,2 млн
Британцы предполагают, что через такую схему россияне могли отмыть около 2 миллиардов долларов за четыре года.
Система льготного проезда меняется: какие правила введут
Пенсии, субсидии и новые виды помощи: что будет с соцвыплатами в 2026 году
Новые правила оплаты и передачи показателей: "Нафтогаз" предупредил потребителей
Срок действия - 30 дней: в ПриватБанке сделали важное заявление для владельцев карт
Недавно за это дело взялся американский департамент финансовых услуг в штате Нью-Йорк.