Вслід за США британці також розпочали розслідування щодо відмивання Росією грошей через місцеву філію Deutsche Bank. Можливі порушення можуть сягнути кримінального характеру, повідомляє Financial Times.
Британське Управління з фінансового регулювання і нагляду (FCA) перевіряє дії німецького банку, які проводились у Москві та Лондоні. Розслідування перебуває на початковому етапі, але вважаючи, що справою займається британський Відділ по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах, розслідування може перерости у кримінальну справу. Представники Deutsche Bank поки не коментують цю ситуацію.
Фінансові регулятори підозрюють, що Deutsche Bank купував активи за рублі у Москві, та паралельно робив ті ж операції за долари у лондонському офісі. Таким чином клієнти банка могли незаконно переводити кошти за кордон.
Читайте також: Профіцит зовнішньої торгівлі України досяг $ 909,2 млн
Британці припускають, що через таку схему росіяни могли відмити близько 2 мільярдів доларів за чотири роки.
"Бусифікацію" обіцяють викорінити: ТЦК застосують новий підхід до мобілізації
Штрафи за дрова: українцям підказали, як уникнути покарання за деревину на своєму подвір'ї
Ощадбанк скасував обмеження для власників карток: що стане безкоштовним
Пропрацював 40 років, а пенсія мізерна: у ПФУ звернулися до українців, сподобається не всім
Нещодавно за цю справу взявся американський департамент фінансових послуг у штаті Нью-Йорк.