Вслід за США британці також розпочали розслідування щодо відмивання Росією грошей через місцеву філію Deutsche Bank. Можливі порушення можуть сягнути кримінального характеру, повідомляє Financial Times.
Британське Управління з фінансового регулювання і нагляду (FCA) перевіряє дії німецького банку, які проводились у Москві та Лондоні. Розслідування перебуває на початковому етапі, але вважаючи, що справою займається британський Відділ по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах, розслідування може перерости у кримінальну справу. Представники Deutsche Bank поки не коментують цю ситуацію.
Фінансові регулятори підозрюють, що Deutsche Bank купував активи за рублі у Москві, та паралельно робив ті ж операції за долари у лондонському офісі. Таким чином клієнти банка могли незаконно переводити кошти за кордон.
Читайте також: Профіцит зовнішньої торгівлі України досяг $ 909,2 млн
Британці припускають, що через таку схему росіяни могли відмити близько 2 мільярдів доларів за чотири роки.
Пенсіонерам нарахують по 940 гривень надбавки: пощастить, як завжди, не всім
Абоненти збунтувалися проти "Київстар": не хочуть доплачувати за гігабайти, якими не користуються
Показники лічильника вже не аргумент: українців змушують платити за світло більше, ніж "накрутили"
Готуйте документи: "Укрпошта" розпочинає виплати до 3 тисяч гривень
Нещодавно за цю справу взявся американський департамент фінансових послуг у штаті Нью-Йорк.