Сотрудники Службы безопасности совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД нейтрализовали деятельность конвертационного центра.
Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.
Через конвертационный центр с начала года было выведено более 800 млн. грн. в теневой оборот. Эти деньги принадлежали государственным предприятиям.
"Средства сюда поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий", - написал Лубкивский.
Затем деньги перечисляли на счета фиктивных компаний, которые сами же мошенники и создавали, а затем их присваивали участники финансовой операции.
Надеются все, но почувствуют немногие: чего ждать от индексации пенсий в 2025 году
Дают всего 3 дня: в Украине изменились правила повесток по почте, что это меняет для мужчин
Пенсионеры ВПЛ могут получить солидную надбавку: что для этого нужно
Украинцев предупредили о трех месяцах без пенсии: у кого будут проблемы с ПФУ
Читайте также: СБУ обыскивает банк UniCredit банк в Киеве
Подавляющее большинство этих фирм была зарегистрирована на паспорта граждан России.
Такую схему, по словам Лубкивского, использовали сознательно, чтобы "усложнить поиск денег и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями".
По данному факту открыто производство по статье уголовного кодекса "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой".
Правоохранители уже провели обыски в офисах конвертационного центра и задержали организатора. В ходе них было изъято 2 млн. грн. наличными, а 5 млн. грн. удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм.
Также во время обысков изъяты документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан России, систему управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.