Співробітники Служби безпеки разом з Державною службою фінансового моніторингу та МВС нейтралізували діяльність незаконного конвертаційного центру.
Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.
Через нього з початку року було виведено понад 800 млн. грн. в тіньовий обіг. Ці гроші належали державним підприємствам.
"Кошти надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств", - написав Лубківський.
Потім гроші перераховували на рахунки фіктивних компаній, які самі ж шахраї і створювали, і їх привласнювали учасниками фінансової операції.
ТЦК не мають права вимагати: омбудсман пройшовся по вуличним рейдам з мобілізації
Роки праці більше не важливі: у ПФУ повідомили про новий пенсійний порядок
Торкнеться клієнтів усіх банків: в Україні з 1 серпня нові правила розрахунку карткою
Кожен десятий робить це замість сексу: дослідники показали невтішну статистику
Читайте також: СБУ обшукує UniCredit банк в Києві
Переважна більшість цих фірм була зареєстрована на паспорти громадян Росії.
Таку схема, за словами Лубківського, використовували свідомо, щоб "ускладнити пошук грошей і розслідування їхніх протиправних дій українськими правоохоронцями".
За даним фактом відкрили провадження за статтею кримінального кодексу "привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою".
Правоохоронці вже провели обшуки в офісах конвертаційного центру і затримали організатора. Вони вилучили 2 млн. грн. готівкою, а 5 млн. грн. вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм.
Також під час обшуків вилучили документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, паспорти громадян Росії, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати і зброю з набоями.