На Киевщине сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов и легализации незаконно полученных средств.
Об этом сообщили в ГФС.
Уточняется, что правоохранителям удалось найти группу лиц, которые не подали декларации о доходах и имуществе, а также о дополнительном доходе - сумме долга аннулированного кредита на 52,4 миллиона гривен.
Один из преступников, для того, чтобы вывести кредит из банка и не платить налоги, создал видимость обязанности по погашению кредита, заявив в качестве залога 12 земельных участков в Киевской области.
Его пособники, пользуясь счетами и уставными фондами подконтрольных им компаний, которые являются заказчиками и подрядчиками строительства многоэтажки в Вышгородском районе, зачисляли деньги для обналичивания через кассу банка. Потом эти деньги шли якобы на закупку у фиктивных компаний стройматериалов на строительства многоэтажки.
ПриватБанк предупредил о новых тарифах с 1 января: за что придется платить
Уклонистов выгонят из засады: стартуют массовые проверки
Новые правила переводов: какие деньги запретят переводить
Даже если есть отсрочка или бронь: в ТЦК дали мужчинам 7 дней
Налоговики провели 17 обысков и изъяли 26 печатей компаний, компьютеры, а также бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы. Правоохранители арестовали в трех банках 11 счетов предприятий, задействованных в схеме конвертации.
С целью возмещения убытков государству, арестованы 14 земельных участков в Киевской области, стоимостью свыше 14 млн гривен, которые принадлежали дельцам и подконтрольным им компаниям.
Расследование продолжается.
Как сообщал информационный портал "Знай.ua" ранее, в Волынской области фискалы конфисковали контрабандных товаров на миллионы долларов.