Цілу низку офшорних фірм роками використовувало злочинне угрупування з Одеси, аби щоб таємно інвестувати мільйони фунтів у Велику Британію.

Про це йдеться в розслідуванні Paradise Papers ("Райські папери", ВВС).

Документи підтверджують: структура заробляла чималі суми в нафтовій індустрії. Вперше в поле зору слідчих потрапила ще наприкінці 1990-х, членів групи підозрювали в контрабанді наркотиків та зброї.

Райські документи: спільники Труханова в офшорних справах

В якості "фінансової бази" шахраї використовували італійські майданчики. Чотири роки поспіль фахівці з питань боротьби проти мафії слідкували за пересуванням кожного з них в межах континенту. Всі телефонні розмови прослуховували і записували копи.

Paradise Papers

Популярні новини зараз

Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі: ухилянтів добряче потрусять

Пенсіонерам приготували доплати: хто отримає надбавку до пенсії понад 2 тисячі гривень

Хто не виконає вимоги ПФУ – залишиться без пенсії: кому призупинять виплати

В Україні 60-річні більше не зможуть вийти на пенсію: коли та як зміняться вимоги до стажу
Показати ще

"Те, про що говорили чоловіки, було жахливим. Вони описували вбивства, які були особливо жорстокими… "Я продовжував бити його по голові, поки вона не зламалась.. Я вбив його багатьма ударами ", - прокоментував заступник комісара державної поліції Італії Нунція Савіно.

У списку поки що троє фігурантів:

Олександр Ангерт на прізвисько "Дон Одеси" (одного разу його ув’язнили за вбивство), Микола Фомічев (описаний як "жорстока озброєна людина"), чинний мер Одеси Геннадій Труханов ("навчав членів угруповання рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї").

Мільйони на нерухомості

Припускають, що угрупування шукало прибутків та перспектив для інвестування наявного капіталу на лондонському ринку нерухомості: донька Ангерта Анна придбала одну з квартир за 12,5 мільйона фунтів стерлінгів (коштує близько 460 мільйонів гривень).

Paradise Papers (реєстрація нерухомості)

Чоловіки приховали свої реальні імена, використовуючи офшорні компанії на Британських Віргінських островах, Труханов мав значні частки в чотирьох з них.

Paradise Papers, результати перевірки

Як відомо, в Україні правоохоронці підозрюють Труханова в "заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем".

Судові засідання у справі Труханова

Восени 2016-го Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу "Краян", за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка сплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.

Дивіться: розгляд клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси

Як повідомляв портал "Знай.ua", 6 березня апеляційний суд Києва залишив мера Одеси Геннадія Труханова на посаді на період розслідування стосовно нього кримінальної справи Національним антикорупційним бюро. В САП вважають, що Труханов скоїв злочин саме з використанням владних повноважень, а зараз може впливати на свідків, знищувати або спотворювати документи і перешкоджати слідству.