Цілу низку офшорних фірм роками використовувало злочинне угрупування з Одеси, аби щоб таємно інвестувати мільйони фунтів у Велику Британію.

Про це йдеться в розслідуванні Paradise Papers ("Райські папери", ВВС).

Документи підтверджують: структура заробляла чималі суми в нафтовій індустрії. Вперше в поле зору слідчих потрапила ще наприкінці 1990-х, членів групи підозрювали в контрабанді наркотиків та зброї.

Райські документи: спільники Труханова в офшорних справах

В якості "фінансової бази" шахраї використовували італійські майданчики. Чотири роки поспіль фахівці з питань боротьби проти мафії слідкували за пересуванням кожного з них в межах континенту. Всі телефонні розмови прослуховували і записували копи.

Paradise Papers

"Те, про що говорили чоловіки, було жахливим. Вони описували вбивства, які були особливо жорстокими… "Я продовжував бити його по голові, поки вона не зламалась.. Я вбив його багатьма ударами ", - прокоментував заступник комісара державної поліції Італії Нунція Савіно.

У списку поки що троє фігурантів:

Олександр Ангерт на прізвисько "Дон Одеси" (одного разу його ув’язнили за вбивство), Микола Фомічев (описаний як "жорстока озброєна людина"), чинний мер Одеси Геннадій Труханов ("навчав членів угруповання рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї").

Мільйони на нерухомості

Припускають, що угрупування шукало прибутків та перспектив для інвестування наявного капіталу на лондонському ринку нерухомості: донька Ангерта Анна придбала одну з квартир за 12,5 мільйона фунтів стерлінгів (коштує близько 460 мільйонів гривень).

Paradise Papers (реєстрація нерухомості)

Популярні новини зараз

Пенсіонерам у травні доплатять 1300 гривень

ТЦК чекає на 17-річних: юнакам треба поспішити

Українцям дали останній термін витратити "Національний кешбек"

Супермаркети змусять безкоштовно віддавати продукти: магазини можуть піти до суду
Показати ще

Чоловіки приховали свої реальні імена, використовуючи офшорні компанії на Британських Віргінських островах, Труханов мав значні частки в чотирьох з них.

Paradise Papers, результати перевірки

Як відомо, в Україні правоохоронці підозрюють Труханова в "заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем".

Судові засідання у справі Труханова

Восени 2016-го Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу "Краян", за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка сплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.

Дивіться: розгляд клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси

Як повідомляв портал "Знай.ua", 6 березня апеляційний суд Києва залишив мера Одеси Геннадія Труханова на посаді на період розслідування стосовно нього кримінальної справи Національним антикорупційним бюро. В САП вважають, що Труханов скоїв злочин саме з використанням владних повноважень, а зараз може впливати на свідків, знищувати або спотворювати документи і перешкоджати слідству.