Целый ряд оффшорных фирм годами использовала преступная группировка из Одессы, чтобы чтобы тайно инвестировать миллионы фунтов в Великобританию.

Об этом говорится в расследовании Paradise Papers ("Райские бумаги", ВВС).

Документы подтверждают: структура зарабатывала немалые суммы в нефтяной индустрии. Впервые в поле зрения следователей попала еще в конце 1990-х, члены группы подозревали в контрабанде наркотиков и оружия.

Райские документы: сообщники Труханова в оффшорных делах

В качестве "финансовой базы" мошенники использовали итальянские площадки. Четыре года подряд специалисты по вопросам борьбы против мафии следили за передвижением каждого из них в пределах континента. Все телефонные разговоры прослушивали и записывали копы.

Paradise Papers

Популярные статьи сейчас

Штрафы от ТЦК вырастут вдвое: уклонистов изрядно потрясут

Масштабное мартовское повышение пенсий: 2300 получат не все

Штрафы за дрова: украинцам подсказали, как избежать наказания за древесину в своем дворе

Не напутайте с показаниями счетчиков в этом месяце: Нафтогаз обратился к украинцам
Показать еще

"То, о чем говорили мужчины, было ужасным. Они описывали убийства, которые были особенно жестокими... "Я продолжал бить его по голове, пока она не сломалась.. Я убил его многими ударами" ", - прокомментировал заместитель комиссара государственной полиции Италии Нунция Савино.

В списке пока трое фигурантов:

Александр Ангерт по прозвищу "Дон Одессы" (однажды его посадили за убийство), Николай Фомичев (описан как "жестокий вооруженный человек"), действующий мэр Одессы Геннадий Труханов ("учил членов группировки рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия" ).

Миллионы на недвижимости

Предполагают, что группировка искало прибылей и перспектив для инвестирования имеющегося капитала на лондонском рынке недвижимости: дочка Ангерта Анна приобрела одну из квартир за 12,5 миллионов фунтов стерлингов (стоит около 460 миллионов гривен).

Paradise Papers (регистрация недвижимости)

Мужчины скрыли свои реальные имена, используя оффшорные компании на Британских Виргинских островах, у Труханова были значительные доли в четырех из них.

Paradise Papers, результаты проверки

Как известно, в Украине правоохранители подозревают Труханова в "завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением".

Судебные заседания по делу Труханова

Осенью 2016-го Одесский городской совет приобрел здание, которая ранее входила в целостного имущественного комплекса завода "Краян", за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.

Смотрите: рассмотрение ходатайства об отстранении Геннадия Труханова с должности мэра Одессы

Как сообщал портал "Знай.uа", 6 марта апелляционный суд Киева оставил мэра Одессы Геннадия Труханова на должности на период расследования в отношении него уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро. В САП считают, что Труханов совершил преступление именно с использованием властных полномочий, а сейчас может влиять на свидетелей, уничтожать или искажать документы и препятствовать следствию.