Целый ряд оффшорных фирм годами использовала преступная группировка из Одессы, чтобы чтобы тайно инвестировать миллионы фунтов в Великобританию.

Об этом говорится в расследовании Paradise Papers ("Райские бумаги", ВВС).

Документы подтверждают: структура зарабатывала немалые суммы в нефтяной индустрии. Впервые в поле зрения следователей попала еще в конце 1990-х, члены группы подозревали в контрабанде наркотиков и оружия.

Райские документы: сообщники Труханова в оффшорных делах

В качестве "финансовой базы" мошенники использовали итальянские площадки. Четыре года подряд специалисты по вопросам борьбы против мафии следили за передвижением каждого из них в пределах континента. Все телефонные разговоры прослушивали и записывали копы.

Paradise Papers

"То, о чем говорили мужчины, было ужасным. Они описывали убийства, которые были особенно жестокими... "Я продолжал бить его по голове, пока она не сломалась.. Я убил его многими ударами" ", - прокомментировал заместитель комиссара государственной полиции Италии Нунция Савино.

В списке пока трое фигурантов:

Александр Ангерт по прозвищу "Дон Одессы" (однажды его посадили за убийство), Николай Фомичев (описан как "жестокий вооруженный человек"), действующий мэр Одессы Геннадий Труханов ("учил членов группировки рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия" ).

Миллионы на недвижимости

Предполагают, что группировка искало прибылей и перспектив для инвестирования имеющегося капитала на лондонском рынке недвижимости: дочка Ангерта Анна приобрела одну из квартир за 12,5 миллионов фунтов стерлингов (стоит около 460 миллионов гривен).

Paradise Papers (регистрация недвижимости)

Популярные статьи сейчас

Военная служба только до 55 лет: предельный возраст для мобилизации хотят сократить

Боксера-нокаутера Сиренко отстранили после триумфа в Мэдисон-сквер-гарден: решение комиссии

Масло с 94% заменителей жира продают под видом польского: проверка на рынке Киева

Украинцам начислят в августе двойные выплаты: кому ждать увеличенные суммы

Показать еще

Мужчины скрыли свои реальные имена, используя оффшорные компании на Британских Виргинских островах, у Труханова были значительные доли в четырех из них.

Paradise Papers, результаты проверки

Как известно, в Украине правоохранители подозревают Труханова в "завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением".

Судебные заседания по делу Труханова

Осенью 2016-го Одесский городской совет приобрел здание, которая ранее входила в целостного имущественного комплекса завода "Краян", за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.

Смотрите: рассмотрение ходатайства об отстранении Геннадия Труханова с должности мэра Одессы

Как сообщал портал "Знай.uа", 6 марта апелляционный суд Киева оставил мэра Одессы Геннадия Труханова на должности на период расследования в отношении него уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро. В САП считают, что Труханов совершил преступление именно с использованием властных полномочий, а сейчас может влиять на свидетелей, уничтожать или искажать документы и препятствовать следствию.