Податкові інспектори Києва припинили незаконну роботу двох конвертаційних центрів.
У кожній організації були оформлені десятки підставних установ, через які правопорушники вивели близько 200 млн грн.
Фіскальщіки планували операцію більш ніж півроку, повідомляє Київ kiev.segodnya.ua.
У ході затримання в обнальщиків вилучили близько 700 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, банківські картки та печатки підставних фірм.
Читайте також: В Одесі затримали 20 нелегалів з Афганістану
Стануть другим сортом: що готують ухилянтам після війни
Перекази з картки на картку зазнають змін: ПриватБанк попередив
"Приват24" заблокує рахунки українців в банку: як не втратити доступ до грошей
Українцям можуть дозволити забирати орендовані квартири, у яких вони проживають
Організаторам конвертаційних центрів загрожує до восьми років в'язниці. Крім того, підприємства-клієнти пунктів переведення коштів у готівку також можуть понести відповідальність за ухилення від сплати податків.
"Підприємства реального сектора економіки купували тільки документи, фактично ніяких товарних відносин там не відбувалося, руху товару не було, рухалися тільки документи - за це вони давали відкат в сумі близько від 5 до 10% готівкою", - зазначив начальник оперативного управління Кіевоблуправленія ГФС Роман Потапов.