Налоговые инспекторы Киева прекратили незаконную работу двух конвертационных центров.
В каждой организации были оформлены десятки подставных учреждений, через которые правонарушители вывели порядка 200 млн грн.
Фискальщики планировали операцию более полугода, сообщает Киев kiev.segodnya.ua.
В ходе задержания у обнальщиков изъяли около 700 тысяч гривен, компьютерную технику, банковские карты и печати подставных фирм.
Читайте также: В Одессе задержали 20 нелегалов из Афганистана
"Самое страшное, что это начало": известный астролог предупредила украинцев об опасности
Срочно бегите в супермаркет, пока не начались длительные отключения света: что нужно купить каждому украинцу
Пенсионеры ВПЛ могут получить солидную надбавку: что для этого нужно
Пенсионерам "навесят" новое финансовое бремя: никаких льгот не ждите
Организаторам конвертационных центров грозит до восьми лет тюрьмы. Кроме того, предприятия-клиенты пунктов обналичивания средств также могут понести ответственность за уклонение от уплаты налогов.
"Предприятия реального сектора экономики покупали только документы, фактически никаких товарных отношений там ни происходило, движения товара не было, двигались только документы – за это они давали откат в сумме порядка от 5 до 10% наличными", – отметил начальник оперативного управления Киевоблуправления ГФС Роман Потапов.