Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу перекрили багатомільйонний канал фінансування представників так званої "Донецької народної республіки" з Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Підприємці з Донецької області розробили багатоетапний механізм переведення через банківські установи в готівку кошти, отримані з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
"Протягом червня-липня поточного року кілька російських компаній на підставі удаваних договорів перерахували понад 100 млн. грн акціонерному товариству з Донецької області. А отримані кошти підприємство перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю. Обидва суб'єкти підприємницької діяльності фактично перебували на тимчасово окупованих територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством ", - зазначили в СБУ.
Потім для переведення в готівку, гроші перераховували на рахунки майже 30 фізичних осіб, відкритих у філії однієї з банківських установ.
Низку українців змусять повернути державі соцвиплати: кого це торкнеться
Українців попередили про посилення мобілізації з 1 січня: ТЦК працюватимуть на 7 локаціях
Деяким українцям уріжуть пенсії з 1 січня: кому зменшать виплати
Схема з лічильниками: українцям нараховують космічні борги за світло
Читайте також: Справа Ульянченко: вона здивована і заявляє, що не переховується
"Частину коштів планувалося незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а іншу частину - використовувати для діяльності диверсійно-терористичних груп. Спільними діями СБ України та Держслужби фінмоніторингу заблоковані рахунки цих фізичних та юридичних осіб, на яких акумульовано понад 75 млн. грн", - підкреслили в прес-службі.
Відкрито кримінальну виробництво. Тривають оперативно-слідчі дії.