Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования представителей так называемой "Донецкой народной республики" из Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм переведения через банковские учреждения в наличку средства, полученные из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн. грн акционерному обществу из Донецкой области. А полученные средства предприятие перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству", - отметили в СБУ.
Потом для обналичивания, деньги перечисляли на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений.
Уклонистам приготовиться: украинцам будут вручать повестки не только ТЦК
ПФУ проверит имущество и покупки граждан: кому придется выживать без субсидии
Больше не бесплатно: ПриватБанк начнет брать деньги с 1 января
Никто не останется в тени: ТЦК готовят нововведения в военном учете
Читайте также: Дело Ульянченко: она удивлена и заявляет, что не скрывается
"Часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть - использовать для деятельности диверсионно-террористических групп. Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых аккумулировано свыше 75 млн. грн", - подчеркнули в пресс-службе.
Открыто уголовное производство. Продолжаются оперативно-следственные действия.