Служба Безпеки України викрила схему російських ділків, що вивели в обхід санкцій з України понад 30 мільйонів гривень.
Як повідомив портал "Politeka", групу компаній - імпортерів чаю і кави - виявили в Києві.
"Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої компанії на зарубіжну офшорну. Тому товари, які виробили в Росії, завозилися до країни під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції", - йдеться в повідомленні.
Гроші, які приносила протиправна схема, злочинці виводили у "тіньовий" обіг, а після цього переводили на закордонні рахунки.
"ТЦК мають дати час чоловікам написати заповіт": Сергій Притула про "повагу" до мобілізованих
У боржників є 10 днів: за яку заборгованість можуть відрізати електроенергію
ТЦК масово "зцілюють" непридатних: що робити, якщо поновили на обліку незаконно
Соціальні виплати призупинили: чому та кому їх заблокували
Силовики обшукали центральний офіс компанії, який розташований в Святошинському районі столиці, складські приміщення та місце проживання дирекотора та одного з учасників угоди.
Фахівці СБУ вилучили всю документацію, продукцію та техніку.
Як раніше повідомляв портал "Знай.иа", копи ліквідували підпільний покерний клуб в Києві.