Служба Безопасности Украины разоблачила схему российских дельцов, вывевших в обход санкций из Украины более 30 миллионов гривен.
Как сообщил портал "Politeka", группу компаний - импортеров чая и кофе - выявили в Киеве.
"Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную. Поэтому товары, которые произвели в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции", - говорится в сообщении.
Деньги, которые приносила противоправная схема, преступники выводили в "теневой" оборот, а после этого переводили на зарубежные счета.
Отключение света без графиков: энергетики предупредили о самой плохой зиме
Гороскоп на сегодня 14 января: неприятные новости Тельцов, беспокойство Весов и обуза Козерогов
Украинцев лишат права собственности: у кого могут отобрать жилье
Кубометр – 80 грн: украинцев предупредили о перерасчете тарифов
Силовики обыскали центральный офис компании, который распологается в Святошинском районе столицы, складские помещения и место жительства дирекотора и одного из участников сделки.
Специалисты СБУ изъяли всю документацию, продукцию и технику.
Как ранее сообщал портал "Знай.ua", копы ликвидировали подпольный покерный клуб в Киеве.