Служба Безопасности Украины разоблачила схему российских дельцов, вывевших в обход санкций из Украины более 30 миллионов гривен.
Как сообщил портал "Politeka", группу компаний - импортеров чая и кофе - выявили в Киеве.
"Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную. Поэтому товары, которые произвели в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции", - говорится в сообщении.
Деньги, которые приносила противоправная схема, преступники выводили в "теневой" оборот, а после этого переводили на зарубежные счета.
Пенсионеры могут потребовать перерасчет: кому повысят выплаты на 1000 грн
После войны на вес золота: какие профессии сделают вас богатыми в Украине через 3-5 лет
"Минималка" до 20 тысяч грн: украинцам хотят почти вдвое поднять оклады
Ограничение карточных переводов: какие лимиты установят с нового года
Силовики обыскали центральный офис компании, который распологается в Святошинском районе столицы, складские помещения и место жительства дирекотора и одного из участников сделки.
Специалисты СБУ изъяли всю документацию, продукцию и технику.
Как ранее сообщал портал "Знай.ua", копы ликвидировали подпольный покерный клуб в Киеве.