Київська прокуратура викрила нелегальний конвертцентр, який через "Сбербанк Росії" відмив понад 90 мільйонів гривень.
Про це повідомили у прес-службі ГПУ.
"Київською місцевою прокуратурою №2 спільно із співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, в ході проведення заходів у межах кримінального провадження України розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ліквідовано діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - пояснили прокурори.
У своїх махінаціях незаконна фінустанова використовувала розрахункові рахунки в ПАТ "Сбербанк".
Загалом "конвертаціний центр" пропустив понад 90 мільйонів гривень. Зі підрахунками фахівців, ймовірні витрати бюджету складають понад 15 мільйонів гривень.
Українцям дали шанс позбавитися боргів за комуналку: далі може стати гірше
Добровільний візит до ТЦК не врятує від штрафу: за що покарають деяких чоловіків
Нова схема крадіжки - у небезпеці кожен, хто має карту: українцям розповіли, як не втратити гроші
Не лише електроенергія вдарить по гаманцю: яка комунальна послуга подорожчає з 1 червня
Під час обшуків у приміщенні центру, оперативники знайшли та вилучили 11 печаток та штампів фіктивних підприємств, чекові книжки та іншу документацію. Наразі тривають слідчі дії.
Як повідомляв раніше інформаційний портал "Знай.ua", у Києві копи затримали "втікаючий обмінник".