Київська прокуратура викрила нелегальний конвертцентр, який через "Сбербанк Росії" відмив понад 90 мільйонів гривень.
Про це повідомили у прес-службі ГПУ.
"Київською місцевою прокуратурою №2 спільно із співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, в ході проведення заходів у межах кримінального провадження України розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ліквідовано діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - пояснили прокурори.
У своїх махінаціях незаконна фінустанова використовувала розрахункові рахунки в ПАТ "Сбербанк".
Загалом "конвертаціний центр" пропустив понад 90 мільйонів гривень. Зі підрахунками фахівців, ймовірні витрати бюджету складають понад 15 мільйонів гривень.
Пенсіонерам дали два тижня: що терміново потрібно зробити
Працюючим пенсіонерам перерахують виплати: чому отримають надбавку лише у червні
Штрафи за газовий котел: коли можуть покарати
У "Нафтогазі" заявили, що більше не прийматимуть показання лічильників: що зміниться
Під час обшуків у приміщенні центру, оперативники знайшли та вилучили 11 печаток та штампів фіктивних підприємств, чекові книжки та іншу документацію. Наразі тривають слідчі дії.
Як повідомляв раніше інформаційний портал "Знай.ua", у Києві копи затримали "втікаючий обмінник".