Киевская прокуратура разоблачила нелегальный конвертцентр, который через "Сбербанк России" отмыл более 90 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
"Киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ДФС в г. Киеве, в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличку ", - пояснили прокуроры.
В своих махинациях незаконная финучреждение использовала расчетные счета в ОАО "Сбербанк".
В целом "конвертациний центр" пропустил более 90 миллионов гривен. Из подсчетам специалистов, вероятные расходы бюджета составляют более 15 миллионов гривен.
Украинцам придется платить по 80 гривен за куб воды
Депортация из Польши: к чему готовиться мужчинам
В какие дни недели выгоднее всего менять валюту: украинцам подсказали полезный лайфхак
Банки будут по-новому отслеживать переводы: за что могут заблокировать счет
Во время обысков в помещении центра, оперативники обнаружили и изъяли 11 печатей и штампов фиктивных предприятий, чековые книжки и другую документацию. Сейчас продолжаются следственные действия.
Как сообщал ранее информационный портал "Знай.ua", в Киеве копы задержали "убегающий обменник".