Використання "Сбербанком Росії" при відкритті "рахунків" несертифікованих документів автоматично робить його співучасником тероризму.
Таку думку висловив оглядач Михайло Подоляк у матеріалі " Обрушити "Сбербанк Росії" для видання "Інформатор".
У своїй публікації він підкреслив, що ця фінансова установа входить до системи міжнародних платежів (SWIFT), використовує розрахунки в іноземній валюті, володіє рахунками в світових банках з бездоганною репутацією та торгує частиною акцій на найбільших фондових ринках. І при всьому при цьому "Сбербанк Росії" порушує ряд міжнародних правил.
"Бути членом глобального банківського пулу – значить, скрупульозно слідувати правилам комплаенс-контролю (протидії легалізації злочинних доходів, фінансуванню тероризму, отриманню корупційних доходів), в тому числі через обов'язкову процедуру проходження клієнтів через KYC і АML)", – пише автор.
Незважаючи на це, банк відкриває "рахунки" за ніде не сертифікованими документами, що суперечить юридичним правилам і відразу підпадає під визначення – "фінансування тероризму".
Перевірять кожного по 10 разів: мобілізацію та перевірки хочуть посилити
ТЦК більше не вирішують: Кабмін тихо переписав правила мобілізації, що тепер зміниться для українців
Виплати як у Європі: українцям готують нову систему соціальної допомоги
Мінімалка та прожитковий мінімум: які виплати отримуватимуть українці з 1 травня
Як писав інформаційний портал "Знай.ua", раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звинуватив "Сбербанк Росії" у фінансуванні бойовиків і наголосив на необхідності припинити його роботу на території держави.