Использование "Сбербанком России" при открытии "счетов" несертифицированных документов автоматически делает его соучастником терроризма.
Такое мнение высказал обозреватель Михаил Подоляк в материале "Обрушить" Сбербанк России" для издания "Информатор".
В своей публикации он подчеркнул, что это финансовое учреждение входит в систему международных платежей (SWIFT), использует расчеты в иностранной валюте, обладает счетами в мировых банках с безупречной репутацией и торгует частью акций на крупнейших фондовых рынках. И при всем при этом "Сбербанк России" нарушает ряд международных правил.
"Быть членом глобального банковского пула – значит, скрупулезно следовать правилам комплаенс-контроля (противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма, получению коррупционных доходов), в том числе через обязательную процедуру прохождения клиентов через KYC и АML)", – пишет автор.
Несмотря на это, банк открывает "счета" за нигде не сертифицированными документами, что противоречит юридическим правилам и сразу подпадает под определение – "финансирование терроризма".
ТЦК дали мужчинам 40 дней: начнут блокировать счета и арестовывать имущество
ПриватБанк введет новые лимиты на наличку: какую сумму разрешат снять с карты
Никто не останется в тени: ТЦК готовят нововведения в военном учете
Работа детсадов в праздничные дни: воспитатели выдвинули важную просьбу
Как писал информационный портал "Знай.ua", ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил "Сбербанк России" в финансировании боевиков и отметил необходимость прекратить его работу на территории государства.