Правоохоронці заблокували діяльність конвертаційного центру у Дніпропетровську, який з початку року вивів у "тінь" близько 500 мільйона гривень, повідомили в прес-службі відомства.
Клієнтами центру були понад 120 підприємств по всій Україні. Також СБУ перевіряє, чи були серед клієнтів політичні сили, які отримували таким чином гроші для агітації та підкупу виборців.
Читайте також: На Дніпропетровщині охорона кандидата в мери стріляла по виборцях (відео)
Схема була проста, гроші від "клієнтів" перераховувалися на транзитні та фіктивні фірми, на підставі безтоварних угод. Згодом, на карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення надходили кошти. І вже тоді переводилися в готівку.
В ході обшуку, працівники СБУ вилучили бухгалтерські документи, техніку, печатки та 1,1 мільйона гривень.
"Буча буде в кожній хаті": військовий жорстко звернувся до ухилянтів
Під примусову мобілізацію потраплять до 25 років: за ким прийдуть ТЦК
"Мінімалка" до 20 тисяч грн: українцям хочуть майже вдвічі підняти оклади
Нові правила переказів: які гроші заборонять переказувати
Відкрито кримінальне провадження, невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.