Правоохоронці заблокували діяльність конвертаційного центру у Дніпропетровську, який з початку року вивів у "тінь" близько 500 мільйона гривень, повідомили в прес-службі відомства.
Клієнтами центру були понад 120 підприємств по всій Україні. Також СБУ перевіряє, чи були серед клієнтів політичні сили, які отримували таким чином гроші для агітації та підкупу виборців.
Читайте також: На Дніпропетровщині охорона кандидата в мери стріляла по виборцях (відео)
Схема була проста, гроші від "клієнтів" перераховувалися на транзитні та фіктивні фірми, на підставі безтоварних угод. Згодом, на карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення надходили кошти. І вже тоді переводилися в готівку.
В ході обшуку, працівники СБУ вилучили бухгалтерські документи, техніку, печатки та 1,1 мільйона гривень.
Банки отримали нові повноваження: рахунок закриють без пояснень
Учням 9-х класів повернуть обов'язкові іспити: що складатимуть
Пенсії зростуть? Ось які доплати отримають українці 60+ вже з січня 2026
ПриватБанк бере комісію за зняття грошей: про які додаткові витрати варто знати
Відкрито кримінальне провадження, невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.