Правоохоронці заблокували діяльність конвертаційного центру у Дніпропетровську, який з початку року вивів у "тінь" близько 500 мільйона гривень, повідомили в прес-службі відомства.
Клієнтами центру були понад 120 підприємств по всій Україні. Також СБУ перевіряє, чи були серед клієнтів політичні сили, які отримували таким чином гроші для агітації та підкупу виборців.
Читайте також: На Дніпропетровщині охорона кандидата в мери стріляла по виборцях (відео)
Схема була проста, гроші від "клієнтів" перераховувалися на транзитні та фіктивні фірми, на підставі безтоварних угод. Згодом, на карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення надходили кошти. І вже тоді переводилися в готівку.
В ході обшуку, працівники СБУ вилучили бухгалтерські документи, техніку, печатки та 1,1 мільйона гривень.
Частині українців скасують графіки відключень світла: кого це торкнеться
Стареньким готують пенсійні бонуси: кому доплачуватимуть по 1038 грн
Субсидії не буде: кого у 2026 році позбавлять виплат
Якщо не вдалося пройти ідентифікацію: як не втратити пенсію
Відкрито кримінальне провадження, невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.