Правоохоронці заблокували діяльність конвертаційного центру у Дніпропетровську, який з початку року вивів у "тінь" близько 500 мільйона гривень, повідомили в прес-службі відомства.
Клієнтами центру були понад 120 підприємств по всій Україні. Також СБУ перевіряє, чи були серед клієнтів політичні сили, які отримували таким чином гроші для агітації та підкупу виборців.
Читайте також: На Дніпропетровщині охорона кандидата в мери стріляла по виборцях (відео)
Схема була проста, гроші від "клієнтів" перераховувалися на транзитні та фіктивні фірми, на підставі безтоварних угод. Згодом, на карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення надходили кошти. І вже тоді переводилися в готівку.
В ході обшуку, працівники СБУ вилучили бухгалтерські документи, техніку, печатки та 1,1 мільйона гривень.
Українцям почали блокувати рахунки: у ПриватБанку пояснили, як не залишитись без грошей
Телефонують шахраї: за яким номером телефону краще не брати трубку
У ТЦК дали 7 днів: це потрібно зробити всім чоловікам, навіть з бронюванням
Пенсіонерам більше не доведеться платити: який податок скасували
Відкрито кримінальне провадження, невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.