Правоохранители заблокировали деятельность конвертационного центра в Днепропетровске, который с начала года вывел в "тень" около 500 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ведомства.
Клиентами центра были более 120 предприятий по всей Украине. Также СБУ проверяет, были ли среди клиентов политические силы, которые получали таким образом деньги для агитации и подкупа избирателей.
Читайте также: На Днепропетровщине охрана кандидата в мэры стреляла по избирателям (видео)
Схема была простая, деньги от "клиентов" перечислялись на транзитные и фиктивные фирмы, на основании бестоварных сделок. Впоследствии, на карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения поступали средства. И уже тогда переводились в наличные.
В ходе обыска, сотрудники СБУ изъяли бухгалтерские документы, технику, печати и 1,1 миллиона гривен.
"Воевать будут все от 18 до 70 лет": в ВСУ выступили с важным предупреждением
Украинцам вручат дополнительную платежку: за что и сколько придется доплачивать
ТЦК начинают охоту за пожилыми украинцами: кого будут искать в первую очередь
Выплата пенсии по-новому: что нужно знать пенсионерам
Открыто уголовное производство, неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.