Правоохранители заблокировали деятельность конвертационного центра в Днепропетровске, который с начала года вывел в "тень" около 500 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ведомства.
Клиентами центра были более 120 предприятий по всей Украине. Также СБУ проверяет, были ли среди клиентов политические силы, которые получали таким образом деньги для агитации и подкупа избирателей.
Читайте также: На Днепропетровщине охрана кандидата в мэры стреляла по избирателям (видео)
Схема была простая, деньги от "клиентов" перечислялись на транзитные и фиктивные фирмы, на основании бестоварных сделок. Впоследствии, на карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения поступали средства. И уже тогда переводились в наличные.
В ходе обыска, сотрудники СБУ изъяли бухгалтерские документы, технику, печати и 1,1 миллиона гривен.
Просрочка, которая не опасна: какие продукты можно есть даже спустя месяцы после срока годности
Призрак на семейной прогулке? Камера случайно засняла возле ребенка то, что невозможно объяснить, видео
Даже переводы родственникам – под ограничениями: какие суммы разрешают банки
Банковские счета под контролем: кому отменят соцпомощь из-за сбережений
Открыто уголовное производство, неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.