Правоохранители заблокировали деятельность конвертационного центра в Днепропетровске, который с начала года вывел в "тень" около 500 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ведомства.
Клиентами центра были более 120 предприятий по всей Украине. Также СБУ проверяет, были ли среди клиентов политические силы, которые получали таким образом деньги для агитации и подкупа избирателей.
Читайте также: На Днепропетровщине охрана кандидата в мэры стреляла по избирателям (видео)
Схема была простая, деньги от "клиентов" перечислялись на транзитные и фиктивные фирмы, на основании бестоварных сделок. Впоследствии, на карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения поступали средства. И уже тогда переводились в наличные.
В ходе обыска, сотрудники СБУ изъяли бухгалтерские документы, технику, печати и 1,1 миллиона гривен.
Депортация из Польши: к чему готовиться мужчинам
Банки будут по-новому отслеживать переводы: за что могут заблокировать счет
Когда государство может забрать у вас земельный участок без объяснений
Придется выживать без пенсии: ПФУ остановит выплаты ряду граждан
Открыто уголовное производство, неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.