У Дніпропетровську правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом в 700 млн. гривень, який переводив у готівку кошти низки підприємств. Зокрема, з тимчасово окупованих терористами територій.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Організатори конвертаційного центру надавали бізнесменам послуги з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.
Зловмисники обслуговували понад 150 підприємств з різних регіонів України. У тому числі, і структури, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької та Луганської областей.
"Кошти підприємств перераховувались на підставі безтоварних фальсифікованих договорів на банківські рахунки ряду фіктивних фірм", - сказано в повідомленні.
"Мета – добити до березня": експерт назвав місто, яке рф планує "розбомбити"
ПриватБанк запровадив нові правила: власники карток можуть втратити доступ до рахунків
Трьом українським містам загрожує затоплення: які населені пункти підуть під воду
Пенсії перерахують тричі: коли літнім українцям сподіватись на підвищення
Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 600 млн грн
Потім гроші надходили на банківські картки фізичних осіб та знімалися в банківських відділеннях. Так правопорушники перевели в готівку майже 700 млн. гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 мільйона гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".
За даним фактом порушено кримінальну виробництво. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.