Служба безпеки України заявляє про викрила оборудку, за допомогою якої російський байкер Олександр Залдостанов на прізвисько "Хірург" спільно з менеджментом двох фінансових компаній "Forex Trend" і ТОВ "Форекс тренд" привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Частину грошей байкер спрямував на фінансування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
У спецслужбі відзначають, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали в компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках.
"Шахраї переводили гроші в готівку через рахунки, відкриті на членів байкерського клубу "Нічні вовки". Частина присвоєної суми перераховувалася на підтримку бойовиків з "ДНР" та "ЛНР", - заявляє прес-служба СБУ.
Графіки відключення світла можуть скасувати
Росія почала оснащувати шахеди ракетами: українцям пояснили нову небезпеку
Європа зачиняє двері українським біженцям: які країни позбавляють допомоги
Можуть і не впустити в Європу: українцям встановили ще одну перешкоду на кордонах
Читайте також: "Нічним вовкам" подарували землю в Севастополі
Силовики вилучили під час обшуків у представників українських офісів компаній фінансово-господарську документацію. Вона підтверджує проведення злочинних операцій.
Правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції. А також значну суму готівки в російських рублях і доларах США та пам'ятні нагороди ФСБ Росії.
Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу "фінансування тероризму".
Наразі тривають оперативно-слідчі дії.