Вчора, 28 липня, суд міста Вадуц (Ліхтенштейн) заарештував 13,1 млн швейцарських франків на рахунках українського судді та його дружини.
Як повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу, мова йде про рахунки чинного судді Вищого господарського суду України.
"Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п'ять компаній, зареєстрованих в Панамі і Ліхтенштейні, які мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії. На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми коштів з сумнівним походженням", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що спільними бенефіціарами рахунків є чинний суддя Вищого господарського суду України і його дружина.
"За часів президентства Віктора Януковича цей суддя обіймав посаду одного із заступників голови Вищого господарського суду України", - зазначає Держфінмоніторинг.
Надіються всі, але мало хто відчує: чого чекати від індексації пенсій у 2025 році
Податкова перевіряє українців за кордоном: що вже відомо
"Бусифікацію" обіцяють викорінити: ТЦК застосують новий підхід до мобілізації
Пенсіонерам "навісять" новий фінансовий тягар: ніяких пільг не чекайте
Читайте також: Суд заарештував 110 мільйонів сина Януковича
Зараз служба спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлює джерела походження коштів на зазначених рахунках.
Матеріали розслідування сьогодні передали до Генеральної прокуратури України для здійснення відповідних процесуальних дій.
Главою Вищого госпсуду за часів президентства Віктора Януковича був Віктор Татьков. Одним з його заступників був Артур Ємельянов, який нині входить до четвертої судової палати ВГСУ.