Вчера, 28 июля, суд города Вадуц (Лихтенштейн) арестовал 13,1 млн швейцарских франков на счетах украинского судьи и его жены.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга, речь идет о счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины.
"Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеющих счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением", - говорится в сообщении.
Установлено, что совместными бенефициарами счетов являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена.
"Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины", - отмечает Госфинмониторинг.
"Россия может даже...": когда закончится война по мнению математиков, тарологов и прорицателей
Времени осталось мало: надо успеть сделать это с трудовыми книжками
Один день – 1 гривна: "Киевстар" подсказал как пользоваться услугами почти даром
Осталась неделя: украинцы рискуют пропустить важную процедуру
Читайте также: Суд арестовал 110 миллионов сына Януковича
Сейчас служба совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливает источники происхождения средств на указанных счетах.
Материалы расследование сегодня передали в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.
Главой Высшего хозсуда во времена президентства Виктора Януковича был Виктор Татьков. Одним из его заместителей был Артур Емельянов, который ныне состоит в четвертой судовой палате ВХСУ.