Поки країна бореться за виживання, ділки розгорнули масштабну фінансову піраміду, яка два з половиною роки витягала гроші з людей. Замість обіцяного бізнесу вкладники отримали згорілі заощадження, тоді як організатори скупали майно, переводили мільйони в криптовалюту і навіть намагалися судитися з ошуканими людьми за власну «репутацію».
Як працювала пастка: від тренінгів у TikTok домільйонних криптогаманців
Усе почалося в лютому 2022 року, якраз напередодні повномасштабного вторгнення. Організатор схеми Віталій Немеренко разом із трьома спільницями запустив віртуальну платформу. Легенда була простою і водночас привабливою: інвестуйте кошик криптою від 10 доларів і отримуйте шалені дивіденди. Жодної реальної економічної діяльності за цим не стояло — нові надходження просто йшли на виплати попереднім учасникам, поки система не глухла остаточно.
Людей заманювали через масові тренінги та соцмережі, змушуючи знімати відео в TikTok про «успішний успіх». Навіть тоді, коли у 2023 році державний регулятор офіційно вніс компанію до переліку сумнівних проєктів, піраміда продовжувала збирати гроші ще цілий рік. Лише коли потік вливань почав висихати, організатори закрили крамничку, вивівши на Binance левову частку коштів — майже 1,2 мільйона доларів у криптовалюті.
Мільйонні збитки, ветерани серед постраждалих та автопарк оформлений на родичів
Масштаби обману вражають. За попередніми даними прокуратури, кількість постраждалих обчислюється понад 22 тисячами людей, а загальна сума збитків сягає десятків мільйонів гривень. В офіційному обвинувальному акті фігурують 94 конкретні потерпілі, серед яких є літні люди та українські військовослужбовці, котрі віддавали останні заощадження.
Поки вкладники марно чекали на свої відсотки, організатори часу не гаяли. За версією слідства, Немеренко встиг легалізувати щонайменше 61 мільйон гривень. На ці гроші родина та спільники придбали двадцять п'ять автомобілів, земельні ділянки та навіть власну автомийку, ретельно оформлюючи все на підставних осіб та родичів. Наразі суд уже наклав арешт на це майно.
Суди за «репутацію» та відкриття нових фірм на руїнах старих
Цинізм ситуації вражає ще більше. Навіть під час слідства організатор намагався захистити свої інтереси в судовому порядку. Наприклад, він вимагав стягнути 100 тисяч гривень із жінки, яка в інтернеті назвала його компанію шахрайською. Проте суд став на бік інвесторки, відмовивши організатору та зобов'язавши його сплатити судові витрати.
Ба більше, просто під час згортання старої афери на тому ж поштовому адресі відкрили нову фірму — цього разу на роздрібну торгівлю паливом. Тепер на організатора та його спільниць чекає суд: за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію злочинних доходів їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Проте прокуратура наполягає на відносно м'яких запобіжних заходах — залогах у півтора мільйона для організатора та менших сумах для його спільниць, що виглядає доволі м'яко на тлі десятків мільйонів награбованого.