Псевдоекспорт під прикриттям силовиків: як з України системно "вимивали" валюту

На тлі того, що аграрна галузь залишається одним із небагатьох реальних джерел валютних надходжень та фактично підтримує бюджет, усередині держави роками діяв механізм, спрямований на зворотний результат.

Валюта не зароблялася – вона цілеспрямовано зникала. І це відбувалося не через управлінські помилки чи чиюсь некомпетентність. Йдеться про добре налаштовану систему, яка працювала як конвеєр. Систему псевдоекспорту, штучного ПДВ та виведення коштів за кордон, створеної за прямої участі тих, хто за посадою мав її знищити.

В основі цієї конструкції — неформальний альянс високопосадовців: колишнього генерального прокурора, керівництва фінансового моніторингу, менеджерів БЕБ, а також пов'язаних із ними представників податкової та митної служб. Саме ця група забезпечила схемою імунітет — політичний, силовий та адміністративний. Під її захистом десятки фіктивних аграрних компаній роками зображували господарську діяльність: робили, продавали, експортували. Підсумок завжди був один — гроші та звіти, що зникають, не мають нічого спільного з реальною економікою.

Серце схеми — розгалужена мережа псевдоаграріїв і трейдерів, які формально записані на номіналів, але фактично керуються через лояльних співробітників ДПС та митниці. Назви компаній створювали видимість ринку та конкуренції, але по суті були театральними декораціями. У 2023–2024 роках через ці структури прокручувалися операції на мільярди гривень без складів, без логістики, без підтверджених поставок та реального експорту.

Один із епізодів ілюструє логіку всієї системи. Компанія «Агротрейд Юкрейн» задекларувала закупівлю сільгосппродукції на суму понад мільярд гривень. Розрахунки - переважно готівкою. Фактичного товару немає. Документи – так, зерно – ні. Натомість на виході виникав податковий кредит, який потім запускався в обіг як фінансове паливо для наступних ланок ланцюжка.

Експортна частина замикалася через іноземні компанії-оболонки – HARVESTREAM AG та Cosmopolitan Trade. Ці структури не вели реальну діяльність і були повноцінними контрагентами. Їхня єдина функція — заміна контрактів, виведення коштів та неповернення валютної виручки. За офіційною інформацією, до країни так і не надійшло понад 290 мільйонів гривень у валютному еквіваленті. Судові рішення прямо фіксують: іноземні фірми використовувалися виключно як ширма транскордонного виведення грошей.

Далі вмикався банківський рівень. Гроші проходили через десятки рахунків у різних банках (Альянс, Південний, ПУМБ, ОТП, Укрексім, УкрСиб, ПриватБанк та інші). Одні компанії накопичували ПДВ, інші формально експортували, треті займалися легалізацією залишків. Окремі фірми оперували десятками рахунків одночасно, дроблячи платежі так, щоб фінансовий моніторинг втрачав ланцюжок. І він її втрачав — не випадково. Фактичне бездіяльність Держфінмоніторингу дало учасникам схеми повну свободу маневру.

Найбільш показовою виявилася реакція правоохоронної системи. Звернення подані, факти зафіксовані, суди прямо зобов'язують реєструвати кримінальні провадження та розпочинати розслідування. Але далі – тиша. Реєстрація має суто формальний характер, слідчі дії не проводяться, судові рішення ігноруються. Це вже не інертність та не завантаженість. Це свідоме гальмування та блокування розслідувань.

У результаті ми маємо справу не з окремим корупційним епізодом, а зі стійкою моделлю, в якій податкова, митниця, БЕБ, прокуратура та фінансовий моніторинг функціонують не як органи контролю, а як механізм обслуговування коштів. Прямі зафіксовані втрати перевищують 530 мільйонів гривень, і це лише верхівка. Реальні збитки суттєво більші.

Раніше "Знай" писав про дроновий бізнес українською і як він перетворився на чергову годівницю для "верхівки".

Крім того, повідомляли, що заступник голови Офісу Президента Ірина Мудра витратила 70 тисяч доларів на новий образ і тепер вкладає гроші в самопіпар.

Ще розповідали про алкогольні вигадки прокурора Святошинського райвідділу Валерія Ткаченка.