Псевдоэкспорт под прикрытием силовиков: как из Украины системно "вымывали" валюту

На фоне того, что аграрная отрасль остаётся одним из немногих реальных источников валютных поступлений и фактически поддерживает бюджет, внутри государства годами действовал механизм, направленный на обратный результат.

Валюта не зарабатывалась — она целенаправленно исчезала. И это происходило не из-за управленческих ошибок или чьей-то некомпетентности. Речь идёт о хорошо настроенной системе, работавшей как конвейер. Системе псевдоэкспорта, искусственного НДС и вывода средств за границу, созданной при прямом участии тех, кто по должности должен был её уничтожить.

В основе этой конструкции — неформальный альянс высокопоставленных фигур: бывшего генерального прокурора, руководства финансового мониторинга, менеджеров БЭБ, а также связанных с ними представителей налоговой и таможенной служб. Именно эта группа обеспечила схеме иммунитет — политический, силовой и административный. Под её защитой десятки фиктивных аграрных компаний годами изображали хозяйственную деятельность: «производили», «продавали», «экспортировали». Итог всегда был один — исчезающие деньги и отчёты, не имеющие ничего общего с реальной экономикой.

Сердце схемы — разветвлённая сеть псевдоаграриев и трейдеров, формально записанных на номиналов, но фактически управляемых через лояльных сотрудников ГНС и таможни. Названия компаний создавали видимость рынка и конкуренции, но по сути были театральными декорациями. В 2023–2024 годах через эти структуры прокручивались операции на миллиарды гривен без складов, без логистики, без подтверждённых поставок и без реального экспорта.

Один из эпизодов иллюстрирует логику всей системы. Компания «Агротрейд Юкрейн» задекларировала закупку сельхозпродукции на сумму свыше одного миллиарда гривен. Расчёты — преимущественно наличными. Фактического товара не существовало. Документы — да, зерно — нет. Зато на выходе возникал налоговый кредит, который затем запускался в оборот как финансовое топливо для следующих звеньев цепочки.

Экспортная часть замыкалась через иностранные компании-оболочки — HARVESTREAM AG и Cosmopolitan Trade. Эти структуры не вели реальной деятельности и не были полноценными контрагентами. Их единственная функция — подмена контрактов, вывод средств и невозврат валютной выручки. По официальной информации, в страну так и не поступило более 290 миллионов гривен в валютном эквиваленте. Судебные решения прямо фиксируют: иностранные фирмы использовались исключительно как ширма для трансграничного вывода денег.

Дальше включался банковский уровень. Деньги проходили через десятки счетов в различных банках («Альянс», «Південний», ПУМБ, ОТП, Укрэксим, УкрСиб, ПриватБанк и другие). Одни компании накапливали НДС, другие формально «экспортировали», третьи занимались легализацией остатков. Отдельные фирмы оперировали десятками счетов одновременно, дробя платежи так, чтобы финансовый мониторинг терял цепочку. И он её терял — не по случайности. Фактическое бездействие Госфинмониторинга дало участникам схемы полную свободу манёвра.

Наиболее показательной оказалась реакция правоохранительной системы. Обращения поданы, факты зафиксированы, суды прямо обязывают регистрировать уголовные производства и начинать расследования. Но дальше — тишина. Регистрация носит чисто формальный характер, следственные действия не проводятся, судебные решения игнорируются. Это уже не инертность и не загруженность. Это сознательное торможение и блокирование расследований.

В итоге мы имеем дело не с отдельным коррупционным эпизодом, а с устойчивой моделью, в которой налоговая, таможня, БЭБ, прокуратура и финансовый мониторинг функционируют не как органы контроля, а как обслуживающий механизм по выводу средств. Прямые зафиксированные потери превышают 530 миллионов гривен — и это лишь верхушка. Реальный ущерб существенно больше.

Ранеее "Знай" писал про дроновый бизнес по-украински и как он превратился в очередную кормушку для "верхушки".

Крмое того, сообщали, что замглавы Офиса Президента Ирина Мудра потратила 70 тысяч долларов на новый образ и теперь вкладывает деньгив самопипар.

Ещё рассказывали про алкогольные россказни прокурора Святошинского райотдела Валерия Ткаченко.