Тютюнова афера, керована ОЗУ «Монако», функціонує роками, залучаючи чиновників та силовиків. Про схему розповідає "Антикор".
Тютюнова афера, що підриває державні інститути, функціонує роками та розширюється, залучаючи чиновників та силовиків. У центрі схеми — ОЗУ «Монако», де кожен учасник відіграє певну роль ієрархії. Серед ключових фігур — колишній глава ВЕБ Сергій Перхун та підприємець Владислав Гельзіна, які перетворили тютюнову галузь на тіньовий ринок під контролем високих ешелонів влади.
Основний інструмент — ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (ЄДРПОУ 41519237), яке є ширмою для випуску контрафактних цигарок під брендами Rothmans, Marlboro, Parliament, Sobranie, Kent та Bond. Для маскування легальності застосовуються підроблені акцизні марки, які важко помітити навіть експертами. Продукція розподіляється всередині країни через нелегальні точки продажу з розрахунками готівкою, а частина експортується до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. На всіх етапах задіяні чиновники, що «кришують» — співробітники податкової, митниці та прикордонної служби отримують виплати за приховування справжнього вантажу та оформлення підроблених документів.
Схема одночасно виконує функції відмивання грошей: продаж за готівку без документів створює фіктивний податковий кредит, який перепродається іншим фірмам. Гроші проходять через підконтрольні компанії - АТ «ЗНВКІФ Маркус Макс», АТ «ЗНВКІФ Фарт Капітал», ТОВ «ОССОЙО» та ТОВ «Вест-Газ-Плюс». Кожна угода лише прикриває легалізацію мільйонів тіньових прибутків.
ТЦК змінює тактику: кого мобілізують прямо з вулиці
Зміни у зимових канікулах: як будуть відпочивати школярі
У ЗСУ попередили про "смертельну зону": яке місто опинилося під загрозою
ПФУ завітає в гості до кожного: нові правила призначення соціальної допомоги
Ключовим фактором є захист зверху. БЕБ, прокуратура та інші структури демонструють бездіяльність, що свідчить про причетність до системи. Кримінальні справи формальні, розслідування не ведуться, а бізнес ОЗУ «Монако» продовжує працювати під політичним прикриттям. Ця схема не є випадковістю – це системна корупція державного рівня. Поки що її центр залишається у вищих ешелонах влади, держава втрачає ресурси, а корупціонери використовують її як майданчик для особистого збагачення.
Раніше "Знай" писав, що у декларації Анатолія Максимчука екс-заступник начальника відділу технічних засобів Чернівецької митниці невідповідності на 8 млн грн.
Крім того, повідомляли, що послуги W1 і Pay Place Ukraine підозрюють у легалізації непрозорих фінансових потоків з росії.