Серед недавніх епізодів привернула увагу журналістів зустріч власника компанії «Ап.Мі Фінанс» Олександра Сердюка з детективами БЕБ Олегом Ящуком та Володимиром Стасенком.
Припустимо, на ній було обговорено отримання 0,5% від обороту компанії, яка оперує засобами онлайн-казино. При цьому БЕБ вело розслідування проти «Ап.Мі Фінанс», що викликає підозри у перевищенні повноважень.
Додаткові зв'язки з платіжними операторами виявляються через ДТП, скоєне колишнім керівником детективів БЕБ Олександром Ткачуком у липні 2024 року. Він на автомобілі Toyota Camry здійснив наїзд на Dodge та пішохода Христину Безрук, що призвело до тяжкої травми жінки. Незважаючи на справу в ДБР, Ткачуку не висунули підозру і призначили її на керівну посаду в ДСР Нацполіції.
Цікаво, що автомобіль, що використовується Ткачуком, зареєстрований на ТОВ «Елвікон», засновником якого є офшорна компанія AVERS INTERTRADE LTD, пов'язана з цілою мережею з 51 української фірми, що мають відношення до грального бізнесу. Серед них — ТОВ «Оберіг Констилтинг» та ТОВ «Сучасні платіжні рішення», що фігурували у кримінальних справах про транзит 350 млн доларів до рф через заборонені сервіси та легалізацію доходів від імпорту електронних товарів та послуг.
Вже готуються до нападу: експерти назвали міста, на які рф планує наступати
Тариф може подорожчати майже вдвічі: комуналка виверне кишені українцям
Виплат більше не буде: кому скасують соцдопомогу з березня
Пенсіонерам підвищать виплати залежно від віку: кому і скільки додадуть
Встановлено, що ці компанії приймали платежі через заблоковані ресурси НБУ — Webmoney, Яндекс.Гроші, QIWI Wallet та Wallet one, займаючись їхньою подальшою переробкою та переведенням за кордон. Незважаючи на обшуки та вилучення доказів на адреси на Оболонській набережній, справи були закриті і до суду так і не дійшли.
Зв'язок БЕБ із ломбардним бізнесом також простежується через AVERS INTERTRADE LTD, що є власником ПТ «Ломбард Аверс інтертрейд», зареєстрованого в окупованому Маріуполі. Директор ломбарду Константин Панасенко одночасно керує дев'ятьма фірмами з офшорними засновниками, а кінцевим власником вказано Надія Федорова із Сімферополя.
Таким чином, використання автомобіля детектива БЕБ Ткачука, який офіційно не внесено до декларації, створює враження тісного неформального зв'язку правоохоронця з офшорним бізнесом, ломбардною мережею та фінансовими потоками онлайн-казино.
Крім того, активне спілкування Сердюка з детективами БЕБ та куратором з Офісу генпрокурора вказує на можливе отримання неправомірної вигоди та лобіювання інтересів через правоохоронні органи.
Також ми розповідали про нападки Гетьманцева на Мінцифру, які можуть стати спробою тиску в питанні регулювання лотерейного ринку.
Ще "Знай" писав, що правоохоронці викрили на корупції маріупольського депутата-стронгмена Лашина, котрий прагнув очолити Маріупольську військову адміністрацію.
Повідомлялося й те, що під виглядом закупівлі військової техніки для українських захисників влада Сєвєродонецька вивела мільйони гривень на свої рахунки.