Співробітниками ГФС в м. Києві згідно з рішеннями суду було проведено ряд обшуків за місцем проживання зловмисників, які скористалися незаконними послугами з конвертації грошових коштів, а також в банківських установах та офісах підприємств реального сектора економіки.
Про це повідомляє "Сегодня".
Як повідомили в управлінні, крім звичайного переведення безготівкових коштів у готівку, цим центром конвертації "замовникам" також надавалися послуги з виведення валюти за кордон за псевдо економічних угодах.
Під час обшуків було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію "транзитних" та "фіктивних" підприємств, чорнові записи, 161 друк різних фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банківських установ, а також готівкові кошти в рублях, доларах США і євро на загальну суму 487 700 гривень.
Читайте також: Турчинов заявив про нову мобілізацію
Українцям дали всього 60 днів: кого відключать від газу і що треба робити негайно
"Буде так, як є, і ще гірше": ексглава МЗС заявив, що Україну чекає поразка
"ПриватБанк" ставить нові ліміти для готівки: скільки реально можна зняти і де
Мобілізованим доведеться розкошелитися: чим забезпечить держава, а що треба купувати
Нагадаємо, що вчора українські правоохоронці затримали чергову контрабанду, яка рухалась з окупованої території Донбасу у напрямку Києва. Силовики вилучили у злочинців партію незаконних цигарок вартістю близько 4 млн гривень.
Автомобіль марки УРАЛ з напівпричепом рухався до столиці під керуванням і супроводом співробітників полку патрульної служби поліції особливого призначення "Київ" ГУ НП в м.Києві".