Сотрудниками ГФС в г. Киеве согласно решениям суда был проведен ряд обысков по месту жительства злоумышленников, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств, а также в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики.
Об этом сообщает "Сегодня".
Как сообщили в управлении, кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, этим конвертационным центром "заказчикам" также предоставлялись услуги по выводу валюты за границу по псевдо экономических соглашениях.
Во время обысков было обнаружено и изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 гривен.
Читайте также: Турчинов заявил о новой мобилизации
ПриватБанк обязал владельцев карт пройти важную процедуру: кого это коснется
Украину накроет арктическая зима: Новый год встретим с 20-градусными морозами
В Украине резко подорожает горючее: угроза дефицита и скачок цен
Нечестная индексация: почему пенсионеры получают меньше, чем должны
Напоминаем, что вчера украинские правоохранители задержали очередную контрабанду, которая двигалась с оккупированной территории Донбасса в направлении Киева. Силовики изъяли у преступников партию незаконных сигарет стоимостью около 4 млн гривен.
Автомобиль марки УРАЛ с полуприцепом двигался в столицу под управлением и сопровождением сотрудников полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" ГУ ЧП в Киеве".