Співвласник і топ-менеджмент одного з київських банків розікрали понад 100 мільйонів гривень, виділених НБУ на рефінансування.
Банк в 2014 році отримав від НБУ 120 мільйонів гривень на рефінансування.Після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошей в підконтрольні бізнесменові комерційні структури.
Читайте також: У Гонтаревої націлилися ще на два банки
Правоохоронці викрили механізм розкрадання коштів, повідомили в прес-службі СБУ.Повідомляється, що кошти перераховували під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів. Ділки також здійснювали операції з вартістю майна банку, що знаходиться в забезпеченні кредиту рефінансування.
Правоохоронці встановили, що "допомагали" зловмисникам привласнювати державні кошти оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії.
"Раніше такого не було": у ЗСУ назвали причину "бусифікацій" ТЦК
Ухилянтам приготуватися: українцям вручатимуть повістки не лише ТЦК
Нова підстава для затримання та доставки до ТЦК: адвокат попередив всіх чоловіків
ПриватБанк запровадить нові ліміти на готівку: яку суму дозволять зняти з картки
Загальна сума грошей, привласнених фінансистами, становить майже 108 млн. гривень.Співробітники спецслужби провели обшук в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи, в ході якого вилучили документацію, яка доводить здійснення незаконних фінансових операцій з кредитом рефінансування.
Зараз на майно, яке забезпечувало повернення кредиту рефінансування Нацбанку, наклали арешт.
Як повідомляв сайт Знай.ua, Національний банк України оголосив про те, що 2016 року він зазнав найбільших збитків за всю свою історію.