Банки продовжують перевіряти грошові надходження на картки українців і якщо сума надходження перевищує дохід - трансакцію перевірять, а гроші затримають.
Таке право фінансовим установам надав Нацбанк. Повідомляється, що до банку для ідентифікації особистості можуть покликати лише при переказі коштів на суму більше 15 тисяч гривень. При цьому, гроші з картки не зникають.
Під підозру підпадають усі клієнти, які отримують грошові перекази, які значно перевищують ваш місячний дохід. Банку надали право вимагати підтверджувальні документи щодо походження цих коштів. Що це за кошти, чому вони вам надходять і чи не пов'язані вони з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це пише ТСН.
Як відомо, згідно з оновленою постановою Національного банку України "Про фінансовий моніторинг", відтепер працівники фінансових установ особливо уважно будуть контролювати надходження коштів на картки публічних осіб: депутатів, чиновників та політиків.
Нагадаємо, раніше Знай.ua повідомляв, які пастки приховує субсидія .