Військова прокуратура спільно з контррозвідкою Служби безпеки України провели черговий обшук в компанії Lucky Labs, яка продовжує незаконну діяльність у сфері онлайн-казино, а також фінансуванні терористичних організацій "Л/ДНР". Інцидент стався в п'ятницю, 12 січня 2018 року. Про це повідомляє For-ua.
Прес-служба компанії спочатку заявляла ЗМІ, що "поширювана інформація не відповідає дійсності". Однак, коли спроби приховати факт обшуку виявилися марними, представники компанії знову спробували звинуватити СБУ в замовний атаці. Починаючи з 2015 року Lucky Labs розгорнули інформаційну війну проти Служби безпеки України, але незважаючи на тиск на силовиків у пресі слідство в рамках кримінального провадження № 42017110340000118 проти даної компанії триває.
В рамках слідства було встановлено, що ІТ-компанія Lucky Labs організувала нелегальний гральний онлайн-бізнес (онлайн-казино Вулкан, CasinoX і Joycasino). Також, за допомогою цього бізнесу проводилося фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР". Використовуючи онлайн-платформи для азартних ігор Lucky Labs допомагала відмивати гроші бойовикам, що орудують на Донбасі.
Фактичними власниками компанії є громадяни Російської Федерації, Сергій Токарев і Рустам Гильфанов.
До Сергія Токарєва, а також Рустама Гильфанова, акціонерам Lucky Labs, були застосовані персональні санкції у вересні 2016 року. Крім того, раніше в санкційний список був внесений їх партнер, російський олігарх Костянтин Малофєєв, якого в листопаді 2017 року Національна поліція України оголосила в міждержавний розшук. Останній же, будучи акціонером Ростелекома (найбільшого російського провайдера), допомагав Lucky Labs виводити створені ними незаконні онлайн-казино зі списку заборонених сайтів. Варто також зазначити, що саме Костянтин Малофєєв фінансував свого екс-співробітника Олександра Бородая – одного з колишніх керівників "ДНР".
Пенсіонерів змусять повернути частину виплат державі
Гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня для всіх знаків Зодіаку: Львів обдурять, Овни витратить сили, а Водолії мають слухати себе
Надіються всі, але мало хто відчує: чого чекати від індексації пенсій у 2025 році
Перевірки від газовиків вийшли на новий рівень: українцям розповіли про документ, який треба підписати
Незважаючи на це, компанія продовжує свою діяльність в Україні.
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що за кібератакою Petya.A. стоїть російська компанія Lucky Labs, але в компанії ці звинувачення намагаються всіляко спростовувати.