Державна служба фінансового моніторингу України, яке представляється як підрозділ фінансової розвідки України оприлюднила свої результати роботи за 9 місяців у 2019 році.
Як повідомляє служба, за цей час було підготовлено 641 матеріал, які направляли до органів прокуратури, СБУ, ДБР, фіскальну службу і НАБУ.
За даними Держфінмоніторингу, в цих матеріалах вказані суми деяких фінансових операцій, які підозрюють у зв'язку з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму та інших злочинів в Україні, загальна сума дорівнює 81,1 млрд гривень.
У ряді інших матеріалів, які були направлені в правоохоронні органи за підозрою в корупційній діяльності, сума фінансових операцій склала 40,1 млрд гривень. Матеріали за цими відомостями прямували в НАБУ, прокуратуру, СБУ, органи внутрішніх справ і фіскальну службу.
Вже у червні отримають більше: пенсіонерам нагадали важливий нюанс – як добитися перерахунку
ПриватБанк скасував плату за важливу послугу: до кінця року не візьмуть жодної копійки
Українців зобов'яжуть сплатити податки за квартири минулих десятиліть
Українці нарешті побачили Poch Tavria XL, яку збирали для Франції: навіть у таких журналах немає
Як повідомляють у звіті: "Згідно із законодавством України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно з правоохоронними органами здійснює заходи, спрямовані на попередження та протидія фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму."
Суми фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням сепаратизму і тероризму дорівнюють 27,59 млрд гривень.
Нагадаємо, раніше залатали "дірку" в бюджеті на мільярди: Держфінмоніторинг отримав престижну нагороду.
Також Знай.uа писав, що Ігор Черкаський заявив, що Рада Європи MONEYVAL зафіксувала прогрес України: кінець відмиванню коштів.
Ще Портал Знай.uа повідомляв про те, що викорінюють корупцію і протистоять сепаратизму: Держфінмоніторинг показала приклад успішної роботи.