Крупнейший украинский банк ПриватБанк в очередной раз оказался в центре финансового скандала. Только с начала года было заблокировано денежных транзакций на 880 миллионов гривен. С точки зрения банка, они выглядели незаконными и сомнительными. Детали банк уточнять не стал. Известо, что помимо транзакций замораживаются ещё и счета клиентов, и потом требуются огромные усилия и очень много времени, чтобы разблокировать счёт обратно. О блокировках пишет пресс-служба финансовой организации.
"Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций — это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств", — заверили в Приватбанке без дополнительных деталей.
Точная сумма заблокированных счетов пока ни с чем не сравнима. Ещё не была обнародована отчетность Государственного финансового мониторинга -2019. Пока что можно ориентироватьсся только на прошлый год: количество блокировок банковских счетов по разным видам подозрений и правонарушений выросло на 31,2%, и достигло 347,4 млрд. грн. Подозрительные операции замораживались, счета блокировались. Люди и представители бизнеса не могли пользоваться своими деньгам. Владельцам счетов приходилось отвечать на вопросы следователей СБУ, Прокуратуры, НАБУ и пр. За прошлый год наша финансовая разведка передала 934 материала в разные правоохранительные органы.
Вместе с тем, юристы уверяют, что далеко не всегда блокировки счетов были объективными, а расследования имели реальные основания. Они говорят о нередких придирках финансистов, в том числе и работников Приватбанка.
Пенсионеров заставят вернуть часть выплат государству
Всех мужчин заставят установить "Резерв+": какие изменения ожидают мобилизацию
Гороскоп на неделю 25 ноября - 1 декабря для всех знаков Зодиака: Львов обманут, Овны потратят силы, а Водолеи должны слушать себя
Изменения в правилах обмена валюты: заначка может превратиться в разочарование
"Приватбанк, действительно, злоупотребляет своими полномочиями и ставит себя выше Нацбанка. Достаточно много блокировок являются безосновательными. Когда уточняешь основания блокировки — ссылаются на инструкцию НБУ. Однако, когда начинаешь разбираться, по какому из пунктов видят основания для блокировки, оказывается, что заблокировавли не по инструкуции а по внутреннему убеждению", — прокомментировал UBR.ua ситуацию управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.
Убедить в финансистов в противоправности их действий очень сложно. Как государственных, так и частных. Почти всегда приходится подавать иски.
Напомним, по уши в долгах: Украина наодалживала рекордных сумм денег, отдавать нечем.