ГПУ и Нацполіція раскрыли схему хищения средств и уклонения от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Генпрокуратуры, отметив, что для преступной деятельности были вовлечены фиктивные предприятия и подконтрольные страховые компании.
"Установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью хищения денежных средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Междуреченский ГОК ", ПАО "Юкрениан Кемикал Продактс" , ОАО "Ровноазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - говорится в сообщении.
Для выведения средств в теневой сектор заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечисляли фиктивные страховые взносы.
"То есть, застрахованны заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ведомстве.
Штрафы за дрова: украинцам подсказали, как избежать наказания за древесину в своем дворе
Есть условие, вводят лимит на 30 дней: что будет с тарифом на свет с 1 декабря
Доллары с "заначки" могут разочаровать: начали действовать новые правила обмена валюты
Пенсионеры тоже получат свою "тысячу" на карту: кому адресована надбавка
Позже эти средства разворовывались благодаря страхованию этими же подконтрольными компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных предприятий и подставных физических лиц.
"Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - рассказали в ГПУ.
В ГПУ отметили, что полученные деньги преступники направляли предприятиям реального сектора экономики.
Сейчас ГПУ проводит санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.
Как сообщал портал "Знай.ua", прокуратура США выдвинула украинскому олигарху Дмитрию Фирташу новые обвинения. Ему грозит провести за решеткой 50 лет. Федеральные прокуроры в Чикаго опубликовали обращение в суд. В документе, который состоит из 115 страниц, Фирташа обвиняют в даче взяток нескольким американским гражданам.