Европейский центральный банк прислушался к предложению Финансовой инспекции Эстонии и аннулировал лицензию банка Versobank, которым владеет украинский бизнес. Об этом сообщает PaySpace Magazine со ссылкой на источники в иностранных СМИ.
В 2012 году 85% акций Versobank AS выкупила украинская компания “Укрсельхозпром”, которая является частью холдинга “Алеф”. Ведущими владельцами входящих в указанную группу предприятий являются граждане Украины: Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.
Как позже стало известно, главной причиной для проведения процедуры аннулирования лицензии послужила информация о значительных и длительных нарушениях касательно требований законодательной базы. Акцент был сделан на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как сообщили представители Финансовой инспекции, нарушения носили системный характер и не были устранены даже после вынесения предупреждения со стороны контролирующей структуры.
Этот новый документ будут выдавать ТЦК тем, у кого нет военного билета: позвонят и проверят
Пенсионерам назначают новые выплаты: у кого есть право на денежную помощь
В Украине обновили правила для выезда за границу
Пенсионерам предоставляют еще один вид льгот: что нужно знать
Все сделки и операции эстонской финансового учреждения, включая выплаты вкладчикам и другим кредиторам, были приостановлены. Параллельно с этим в суд подано заявление о принудительной ликвидации Versobank. Сегодня совет Гарантийного фонда проведет собрание, где решится вопрос условий возмещения вкладов.
Напомним, что Versobank AS имеет свыше пяти тысяч клиентов. Примечательно, что резидентами Эстонии из них выступает менее половины граждан. На текущий момент, это одно из наиболее маленьких кредитных учреждений в стране. Отсюда следует, что его закрытие не понесет за собой существенных негативных последствий для финансовой системы Эстонии. На фоне этого в отношении банка не была инициирована процедура санации.
“Для удовлетворения требований вкладчиков у Versobank достаточно средств”, - дополнительно уточнил Кильвар Кесслер, глава Финансовой инспекции.
Ликвидация банка и потеря вкладов
Как ранее сообщал портал "Знай.ua", недавно руководство “Ощадбанка“ заявило о том, что им удалось обнаружить мошеннический фишинговый сайт. Клон официальной виртуальной площадки главного банка Украины практически полностью копирует оригинальный сайт, что может ввести в заблуждение невнимательных пользователей услуги интернет-банкинга.
Как писал портал "Знай.ua", после принятия Нацбанком Украины новой порции санкций против украинских "дочек" российских государственных банков, "БМ Банк" принял решение прекратить активную финансовую деятельность. При этом акционеры решили сохранить юридическое лицо.