ПриватБанк зовет Коломойского в суд Израиля: олигарха обвиняют в отмывании денег

Юристы Приватбанка обвиняют бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле.

Об этом говорится в исковом заявлении Приватбанка в Окружной суд Тель-Авива, сообщает НВ Бизнес.

Согласно иску, бывшие владельцы банка провели крупные трансграничные операции, которые они разрабатывали, планировали и осуществляли на протяжении многих лет, совершив ряд нарушений, среди которых серьезные уголовные преступления, включая мошенничеством, хищением и отмыванием денег.

"Исходя из искового заявления Приватбанка, Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате скрытых переводов в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском Дисконт Банке на пользу фиктивной компании, которая находилась под их контролем и действовала в их интересах, под названием "Святой Иоанн" (оригинальное название St John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси)", - говорится в сообщении.

По данным Приватбанка, бывшие владельцы действовали следующим образом: способствовали тому, чтобы банк предоставлял большое количество корпоративных кредитов в огромных суммах и вероятно в законных бизнес-целях. Кредитные средства зачислялись на банковские счета компании в банке в Украине или ее филиала на Кипре.

"Впоследствии, как говорится в иске, денежные средства переводились из рук в руки для "отмывания" и маскировки их растраты через запутанную систему банковских счетов фиктивных предприятий, которые также находились под контролем Коломойского и Боголюбова.

По ’связи между мошенническими действиями, описанными в иске, с банком Дисконт, как заявляет Приватбанк в иске, сумму в размере 1,2 млрд долларов была переведена в Израиль с помощью длительной серии отдельных переводов, которые осуществлялись систематически в 2007-2011 годах на банковский счет компании St John", - пишет НВ Бизнес.

В иске говорится, что эти средства были переведены на банковский счет фиктивной компании St John в филиале Дисконт банка в Хайфе, по документами, которые оказались ошибочными.

Согласно иску, это чистое отмывание денег и мошеннические действия, сомнительные денежные переводы, которые должны были заподозрить в Дисконт банке.

Напомним, в Министерстве финансов заговорили о возможности продажи Приватбанка в ближайшие три года.

Как сообщал портал Знай.ua, Кабмин запретил возвращать Коломойскому ПриватБанк.

Также Знай.ua писал, Коломойский назвал главную причину возвращения в Украину