На минувшей неделе Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии резонансной схемы по финансированию насильственной смены и свержения конституционного строя в Украине. По косвенным признакам СМИ отличили: именно в рамках этого дела был задержанизвестный аферист и фактический владелец компании «Полтавабудцентр» Араик Амирханян. Но задуматься нужно не ему, а клиентам МТБ Банка, который выдавал гарантии компании, подозреваемой теперь в деле уровня государственной измены, пишет Стена.
Клиент без репутации
Для клиентов банка важнейшим признаком его надежности является репутация. И если банк участвует в сомнительных операциях, да еще и закрывает глаза на финансирование клиентами терроризма или причастность к свержению конституционного строя – это явный "красный" сигнал для клиентов.
С этими гарантиями компании Амирханяна получают возможность участвовать в тендерах на дорожное строительство и – в случае отсутствия шансов на победу – оспаривать как условия конкурсов, так и их результаты в Антимонопольном комитете. Вследствие такой деятельности в стране заблокировано дорожное строительство по меньшей мере в 10 регионах на общую сумму до 20 млрд. грн. (оценка СБУ).
Надеются все, но почувствуют немногие: чего ждать от индексации пенсий в 2025 году
Проверки от газовиков вышли на новый уровень: украинцам рассказали про документ, который нужно подписать
Изменения в правилах обмена валюты: заначка может превратиться в разочарование
Украинцам выплатят по 4 500 гривен: кому посчастливится получить помощь
Дело в том, что деструктивную деятельность по оспариванию тендеров одна из первых компаний Амирханяна «Дорлидер» начала еще несколько лет назад. За это время против компании было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе – за неуплату налогов. Кроме того, Служба безопасности Украины подозревала компанию в финансировании терроризма. Антимонопольный комитет даже внес «Дорлидер» в черный список и запретил участвовать в дорожных тендерах.
После запрета работы «Дорлидеру» его владельцы создали компанию-клон – «Полтавабудцентр», через которую также начали пропускать многочисленные жалобы. За 2018 год компания заблокировала тендеров на дорожное строительство на сумму более 10 млрд. грн. Компанию подозревали в сговоре с сотрудниками Антимонопольного комитета, которые при рассмотрении жалоб «Полтавабудцентра» странным образом становились исключительно на сторону компании, даже если в аналогичных случаях с другими фирмами в удовлетворении жалоб было отказано.
Соучастие в свержении конституционного строя
Как сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, в это время комитет как раз вынес решение о штрафе для его компаний «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» в размере 15,6 млн грн. за то, что они создавали фиктивную конкуренцию в 17 тендерах по ремонту дорог в Николаевской области. На всех тендерах победил «Дорлидер», но, как оказалось, обе компании были связаны между собой, и во время обыска в «Дорлидере» даже нашли печатку и штамп «Полтавабудцентра».
Мог ли не знать обо всем этом глава правления «МТБ Банка» Юрий Кралов? Ведь здесь не нужно иметь особых детективных навыков и содержать целый департамент банковского комплаенса и службы безопасности. Достаточно просто зайти в Интернет и почитать об уголовных делах, штрафах, уклонении от уплаты налогов, задержаниях, финансировании терроризма, поддержке свержения конституционного строя. Но почему-то Юрий Кралов и его коллеги в «МТБ Банке» это проигнорировали.
Более того, когда ушлые родственники Амирханяна создали и активировали работу нового «клона» «Дорлидера» — компанию «Миколаївбудцентр», которая также занялась обжалованием и блокированием тендеров на дорожное строительство – «МТБ Банк» продолжил выдавать гарантии и этой фирме.
Очевидно, что такая беспечность может дорого обойтись банкиру Юрию Кралову, поскольку выдача гарантий уголовникам – это фактически соучастие в преступлении.
По информации правоохранительных органов, и Нацполиция, и СБУ уже готовят обращение к Нацбанку - провести внеплановую проверку соблюдения МТБ Банком финансовых нормативов и лицензионных условий. В свою очередь, они также планируют возбудить уголовные дела против Юрия Кралова и других причастных сотрудников банка как соучастников афер Араика Амирханяна.
Напомним, курс доллара на завтра поднимет ваше настроение: бегите в обменники.
Как сообщал портал Знай.ua, высока вероятность, что к концу 2019 года валюта США все же может подорожать до 30 грн за доллар, евро в этом случае будет стоить 33 грн.
Также портал Знай.ua писал, что Украина может удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда.